NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

뉴프렉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,870		- 매출액
- 부채총계	65,343		- 영업이익	449
- 자본금	12,225		- 당기순이익	281
- 자본총계	60,527		*주당순이익(원)	12
나. 연결	- 자산총계	162,059		- 매출액
- 부채총계	88,935		- 영업이익	10,327
- 자본금	12,225		- 당기순이익	6,787
- 자본총계	73,124		*주당순이익(원)	278
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분 (안)포함) →원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 임우현,사내이사 임시연) →원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 (상근감사 정낙균) →원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임우현	1954-01	3년	재선임	-경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사
임시연	1978-08	3년	재선임	-한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정낙균	1952-01	3년	재선임	상근	-성균관대학원 도시행정박사 -감사원 제2사무차장 -한국감사협회 회장 -경동대학교 행정학과 교수