NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 (안)포함) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건(차경순 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차경순	1961-01	3	재선임	경북대학교 공업화학과 前,LG전자 화공기술팀 現,유프러스렙 대표이사	유프러스렙 (대표이사)