NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항       -감사보고       -영업보고       -내부회계관리제도 운영 실태보고       나.부의안건    제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분               (안)포함)    제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정