NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 뉴프렉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 뉴프렉스
대 표 이 사 :	임우현
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 만해로181
	(전 화)031-494-9325
	(홈페이지)http://www.newflex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)김 종 구
	(전 화)031-494-9325

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 &cr이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전9시&cr

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 대강당&cr

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건&cr - 감사보고&cr - 영업보고 &cr - 외부감사인 선임 보고 &cr - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)&cr 2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건&cr -제3-1호: 사내이사 임우현 재선임의 건&cr -제3-2호: 사내이사 임시연 재선임의 건 &cr 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건&cr -제4-1호: 상근감사 정낙균 선임의 건&cr 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

&cr 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치 &cr

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr&cr 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업&cr 에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였&cr 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」&cr (2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)&cr (3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 &cr 범용 공인인증서

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 &cr &cr 6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서의 체온 측정 결과 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 등의 경우, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr&cr코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

&cr※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.&cr&cr 2021년 03월 11일&cr&cr 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현 &cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
차경순&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020-01-06	자회사 엔에프더블유 합병계약 승인의 건	찬성
2	2020-02-10	제 20기 회계연도 재무제표(안) 확정의 건	찬성
3	2020-02-10	뉴크리텍 기업은행 지급보증관련 담보질권 만기 재계약의 건	찬성
4	2020-02-10	합병계약 경과보고의 건	찬성
5	2020-02-17	전자투표 및 전자위임장 사용계약 체결의 건	찬성
6	2020-03-03	VINA NEWFLEX CO.,LTD 지급보증의 건	찬성
7	2020-03-09	제 20기 회계연도 정기주주총회 소집의 건	찬성
8	2020-07-10	뉴크리텍 산업운영자금대출 5억원 차입 연대입보의 건	찬성
9	2020-07-20	VINA NEWFLEX CO.,LTD 지급보증의 건	찬성
10	2020-09-10	뉴크리텍 기업은행 지급보증관련 담보질권 만기 재계약의 건	찬성
11	2020-12-10	베트남 현지법인 외화지급보증의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	VINA NEWFLEX CO,.LTD(종속회사)	2020.01.01~2020.12.31	32	2.2%

※ 2020년도 연결매출기준 1,486억 기준 비율임&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
VINA NEWFLEX &crCO.,LTD&cr(종속회사)	매입(외주,OEM)	2020.01.01~2020.12.31	505	34.0%
VINA NEWFLEX &crCO.,LTD&cr(종속회사)	매출(상품)	2020.01.01~2020.12.31	113	9.0%
(주)뉴크리텍&cr(종속회사)	매입(외주)	2020.01.01~2020.12.31	66	4.4%

※ 2020년도 연결매출기준 1,486억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 종속회사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.&cr

구분	사업	회사명	주요종속회사여부	비고
지배회사	연성인쇄회로기판(FPCB) 제조	주식회사 뉴프렉스	-	-
종속회사	연성인쇄회로기판(FPCB) 제조	Newflex Vina CO.,LTD	-	베트남 소재
종속회사	연성인쇄회로기판(FPCB) 제조	VINA Newflex CO.,LTD	해당	베트남 소재
종속회사	연성인쇄회로기판(FPCB) 제조	주식회사 뉴크리텍	-	국내 소재

가. 업계의 현황

(1) 고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, OLED, LED 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.&cr

(2) 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RF-PCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

&cr(3) 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

&cr(4) 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의 특성상 반도체나 OLED, LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업입니다. 또한 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

&cr(5) 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업

입니다.

&cr(6) 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, OLED, LED 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

&cr(7) 지속적인 성장산업

경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. &cr&cr2021년 5G 서비스가 부분적으로 개시되고, 스마트폰 폼팩터의 변화인 폴더블폰 시장이 개화되면서 스마트폰 교체 수요 확대 및 해당 제품에 고스펙, 고사양의 FPCB가 적용되어야 함에 따라 당사에 긍정적인 요인을 미칠 것으로 예상됩니다.&cr&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

①시장점유율

【FPCB 시장 점유율】&cr (단위 : 억원)

구분(매출액)	2018년	2019년	2020년
인터플렉스	3,139	4,391	3,237
비에이치	7,678	6,548	7,214
뉴프렉스	1,955	1,283	1,486

&cr② 시장의 특성

FPCB는 PCB의 한 종류로 기존의 PCB와 다르게 소형화, 경량화가 가능하고 구부러지는 특성을 이용하여 다양한 전자제품에 이용되고 있는 상황으로 휴대폰, OLED,LCD모듈 등에서 없어서는 안 될 핵심부품입니다. FPCB는 주문형 전자부품으로서 전자제품의 경량화, 소형화, 특성화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 특히 이동통신기기 수요증가와 밀접한 관련을 맺고 있어 기술의 발전과 함께 멀티(Multi), R/F제 품 등 Set업체의 요구에 따라 다변화되고 있습니다. 일반적으로 PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구되며 전후방 연관산업과 상호영향을 많이 받는 산업입니다.&cr

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

FPCB를 포함한 PCB 산업은 전후방 연관산업인 반도체, 전자기기, 자동차 산업의 영향을 크게 받는 산업이며, 전방산업의 안정적인 수요를 기반으로 시장 성장은 지속될 것으로 보여진다. 최근 스마트폰 등 휴대용 통신기기 제품 출시로 FPCB의 시장규모가 확대되었으며, 향후 스마트기기 증가, 웨어러블 디바이스 보급 등 모바일 강세 지속화와 전장 디스플레이 및 전기차 시장 확대 등의 요인으로 적용되는 제품군의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr특히, 회사는 전기차 배터리 사용 확대가 본격화됨에 따라 현재 확보된 수주물량 외에도 지속적인 신규수주 확보를 위해 전기차 배터리 관련 고객들과 지속적인 기술미팅 및 프로모션 활동을 추진 중에 있습니다. &cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.&cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시&cr변경될 수 있습니다

&cr- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재
제 20 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자산
유동자산		48,569,063,389		47,575,821,114
현금및현금성자산	5,589,423,831		7,024,180,949
단기금융상품	1,120,000,000		1,220,000,000
매출채권	23,056,579,842		16,298,932,745
기타수취채권	2,703,621,763		2,453,560,083
기타유동자산	1,362,903,667		1,357,549,529
재고자산	14,736,534,286		19,143,778,007
당기손익인식금융자산			77,819,801
비유동자산		87,029,517,254		89,858,069,026
장기금융상품	176,978,613		645,820,844
유형자산	84,626,778,493		82,069,776,620
무형자산	1,685,349,061		5,896,162,115
이연법인세자산	79,451,000		138,066,564
기타비유동자산	460,960,087		1,108,242,883
자산총계		135,598,580,643		137,433,890,140
부채
유동부채		81,732,541,422		63,892,875,537
매입채무	20,206,456,942		17,439,414,811
단기차입금	35,686,679,122		23,821,186,827
기타지급채무	3,076,372,624		3,919,710,300
기타유동금융부채	15,976,466,056		9,206,219,988
전환사채	5,880,086,956		8,077,346,668
유동충당부채	113,455,074		49,103,620
기타유동부채	336,721,785		779,734,795
당기손익인식금융부채	423,190,722		534,470,368
유동리스부채	33,112,141		65,688,160
비유동부채		14,082,724,269		23,863,654,087
장기차입금	12,123,186,103		19,893,970,012
확정급여부채	1,225,249,097		1,481,460,091
이연법인세부채	436,309,196		2,149,201,192
기타비유동금융부채	259,550,000		294,836,356
비유동리스부채	38,429,873		44,186,436
부채총계		95,815,265,691		87,756,529,624
자본
지배기업의소유주지분:		38,717,040,612		48,671,100,959
납입자본		26,072,374,513		24,557,561,372
자본금	10,884,796,057		10,578,019,500
자본잉여금	15,187,578,456		13,979,541,872
이익잉여금		4,209,020,930		13,553,447,403
기타포괄손익누계액		6,750,406,194		7,975,410,628
기타자본구성요소		1,685,238,975		2,584,681,556
비지배지분:		1,066,274,340		1,006,259,557
비지배지분	1,066,274,340		1,006,259,557
자본총계		39,783,314,952		49,677,360,516
부채와자본총계		135,598,580,643		137,433,890,140

연 결 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액		148,601,521,410		128,250,920,619
매출원가		146,448,037,826		124,862,126,074
매출총이익		2,153,483,584		3,388,794,545
판매비와관리비		11,915,409,624		13,345,652,542
영업이익		(9,761,926,040)		(9,956,857,997)
기타수익	1,388,935,603		816,182,084
기타비용	414,080,879		432,744,469
금융수익	4,878,645,945		3,922,640,881
금융비용	7,115,036,716		5,487,175,066
법인세비용차감전순이익(손실)		(11,023,462,087)		(11,137,954,567)
법인세비용		(1,672,926,704)		(1,503,597,169)
당기순이익(손실)		(9,350,535,383)		(9,634,357,398)
기타포괄손익		(1,216,224,984)		(263,556,578)
총포괄손익		(10,566,760,367)		(9,897,913,976)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업순이익 지분		(9,358,202,563)		(9,633,842,052)
비지배기업순이익 지분		7,667,180		(515,346)
총포괄손익의 귀속
지배기업순이익 지분		(10,626,775,150)		(9,917,621,315)
비지배기업순이익 지분		60,014,783		19,707,339
주당이익
기본주당순이익(손실)		(439)		(455)
희석주당순이익(손실)		(439)		(455)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성 요소	기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2019.01.01 (전기초)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,155,679,462	24,560,133,605	986,552,218	60,844,608,213
해외사업환산증감	-	-	-	(180,268,834)	-	-	(180,268,834)
당기순이익	-	-	-	-	(9,633,842,052)	(515,346)	(9,634,357,398)
보험수리적손익	-	-	-	-	(103,510,430)	20,222,685	(83,287,745)
배당	-	-	-	-	(1,269,333,720)	-	(1,269,333,720)
2019.12.31 (전기말)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	7,975,410,628	13,553,447,403	1,006,259,557	49,677,360,516
2020.01.01 (당기초)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	7,975,410,628	13,553,447,403	1,006,259,557	49,677,360,516
해외사업환산증감	-	-	-	(1,225,004,434)	-	-	(1,225,004,434)
당기순이익	-	-	-	-	(9,358,202,563)	7,667,180	(9,350,535,383)
보험수리적손익	-	-	-	-	13,776,090	52,347,603	66,123,693
연결범위변동-종속기업	-	-	(57,344,244)	-	-	-	(57,344,244)
전환사채 주식전환	306,776,557	1,201,425,964	(835,487,717)	-	-	-	672,714,804
주식매입선택권	-	6,610,620	(6,610,620)	-	-	-	-
2020.12.31 (당기말)	10,884,796,057	15,187,578,456	1,685,238,975	6,750,406,194	4,209,020,930	1,066,274,340	39,783,314,952

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		(629,692,088)		11,355,093,758
1.당기순손실		(9,350,535,383)		(9,634,357,398)
2.당기순이익조정을 위한 가감		11,768,174,832		13,209,952,040
법인세비용	(1,672,926,704)		(1,503,597,169)
퇴직급여	1,465,185,021		1,331,900,485
감가상각비	9,699,836,125		9,386,830,125
무형자산상각비	331,192,652		597,743,793
무형자산손상차손	-		1,000,000
대손상각비	(92,235,615)		281,509,818
유형자산처분손실	6,063,560		11,550,636
외화환산손실	1,921,419,713		247,059,728
이자비용	1,065,005,631		3,249,913,208
금융상품평가이익	(168,397)		-
금융상품평가손실	-		2,421,185
사채상환이익	(285,527,031)		-
외화환산이익	(351,808,749)		(339,858,734)
파생상품평가손실	140,692,665		178,037,791
유형자산처분이익	(81,986,999)		-
대손충당금환입	-		(1,500,000)
이자수익	(178,660,198)		(19,292,069)
파생상품평가이익	(174,152,510)		(155,938,307)
잡이익	(23,754,332)		(57,828,450)
3.영업활동으로인한자산부채의변동		(2,024,325,050)		8,637,380,334
매출채권의 증가	(6,757,647,097)		6,706,384,986
기타수취채권의 감소	(288,545,885)		(4,526,574,067)
기타유동자산의 감소	5,354,138		3,292,908,183
기타비유동수취채권의 감소	-		318,580,964
재고자산의 감소	4,407,243,721		2,372,430,068
매입채무의 증가	2,767,042,131		4,526,107,624
기타지급채무의 감소	(984,120,589)		(1,893,583,321)
기타유동부채의 증가(감소)	(333,068,528)		199,798,919
기타비유동부채의 감소	(5,756,564)		(1,481,677,156)
퇴직금의 지급	(834,826,377)		(876,995,866)
4.이자수취		42,457,890		234,774,876
5.이자지급		(976,133,057)		(1,190,898,662)
6.법인세환급(납부)		(89,331,320)		98,242,568
II. 투자활동으로인한현금흐름		(9,445,283,380)		(15,939,501,147)
단기금융상품의 감소	1,560,000,000		2,026,000,000
국고보조금의 수령	99,538,000		78,030,291
무형자산의 감소	-		101,289,291
유형자산의처분	5,831,270		3,003,290,378
기타수취채권의 감소	1,445,637,380		-
단기금융상품의 증가	(540,000,000)		(280,000,000)
장기금융상품의 증가	(450,989,372)		(908,242,029)
유형자산의 취득	(7,848,565,905)		(14,562,715,594)
무형자산의 취득	(465,208,326)		(2,262,713,216)
기타수취채권의 증가	(3,251,526,427)		(3,134,440,268)
III. 재무활동으로인한현금흐름		8,599,448,719		3,318,253,755
단기차입금의 차입	45,756,490,561		32,703,189,866
장기차입금의 차입	4,000,000,000		4,470,000,000
배당금의 지급	-		(1,269,333,720)
사채의 발행	(2,160,000,000)		-
기타비유동부채의 증가	58,400,000		74,000,000
단기차입금의 상환	(33,904,598,735)		(28,366,878,747)
기타금융부채의 상환	(5,057,156,751)		(3,821,310,000)
장기차입금의 상환			(400,000,000)
기타비유동부채의 감소	(93,686,356)		(71,413,644)
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(1,475,526,749)		(1,266,153,634)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		40,769,631		8,974,144
VI. 현금의 감소		(1,434,757,118)		(1,257,179,490)
VII. 기초의현금		7,024,180,949		8,281,360,439
VIII. 기말의현금		5,589,423,831		7,024,180,949

&cr※상기 연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재
제 20 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자산
유동자산		60,637,334,438		54,137,882,078
현금및현금성자산	4,766,008,821		4,829,631,421
단기금융상품	1,120,000,000		1,220,000,000
매출채권	24,966,404,563		16,068,848,558
기타수취채권	19,633,200,326		15,452,524,398
기타유동자산	223,702,075		353,671,652
재고자산	9,928,018,653		16,135,386,248
당기손익인식금융자산	-		77,819,801
비유동자산		57,611,710,183		62,658,896,734
장기금융상품	160,000,000		640,000,000
종속기업투자	7,964,626,829		6,174,774,727
기타비유동수취채권	217,600,000		2,798,175,903
유형자산	48,549,159,418		52,273,188,162
무형자산	720,323,936		772,757,942
자산총계		118,249,044,621		116,796,778,812
부채
유동부채		67,393,190,683		51,303,891,438
매입채무	20,648,692,334		15,184,569,601
단기차입금	30,845,073,278		18,329,536,827
기타지급채무	2,055,672,014		2,989,331,949
유동성장기차입금	7,147,640,004		5,803,719,996
기타유동부채	269,859,699		307,263,418
당기손익인식금융부채	423,190,722		534,470,368
유동전환사채	5,880,086,956		8,077,346,668
유동충당부채	113,455,074		49,103,620
유동리스부채	9,520,602		28,548,991
비유동부채		10,302,098,365		13,192,171,526
장기차입금	8,568,760,000		9,716,570,004
기타비유동금융부채	365,600,000		400,886,356
확정급여부채	927,608,715		910,773,214
이연법인세부채	436,309,196		2,149,201,192
비유동리스부채	3,820,454		14,740,760
부채총계		77,695,289,048		64,496,062,964
자본
자본금	10,884,796,057		10,578,019,500
자본잉여금	15,187,578,456		13,979,541,872
자본조정	1,685,238,975		2,584,681,556
기타포괄손익누계액	8,178,534,000		8,178,534,000
이익잉여금	4,617,608,085		16,979,938,920
자본총계		40,553,755,573		52,300,715,848
부채와자본총계		118,249,044,621		116,796,778,812

손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액		157,437,071,176		137,368,761,977
매출원가		160,942,296,004		136,671,058,180
매출총이익		(3,505,224,828)		697,703,797
판매비와관리비		8,084,117,991		9,565,877,027
영업이익		(11,589,342,819)		(8,868,173,230)
기타수익	800,862,500		2,787,024,064
기타비용	177,194,992		112,208,561
금융수익	4,802,323,453		3,825,226,101
금융비용	7,828,864,160		4,936,876,411
법인세비용차감전순이익(손실)		(13,992,216,018)		(7,305,008,037)
법인세비용		(1,694,630,497)		(1,534,733,016)
당기순이익(손실)		(12,297,585,521)		(5,770,275,021)
기타포괄이익(손실)		(64,745,314)		(133,844,457)
-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				-
-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(64,745,314)		(133,844,457)
보험수리적손익	(64,745,314)		(133,844,457)
총포괄손익		(12,362,330,835)		(5,904,119,478)
주당손익
기본주당이익(손실)		(577)		(273)
희석주당순이익(손실)		(577)		(273)

자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,178,534,000	24,153,392,118	59,474,169,046
당기순이익	-	-	-	-	(5,770,275,021)	(5,770,275,021)
보험수리적손익	-	-	-	-	(133,844,457)	(133,844,457)
배당금지급	-	-	-	-	(1,269,333,720)	(1,269,333,720)
2019.12.31(전기말)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,178,534,000	16,979,938,920	52,300,715,848
2020.01.01(당기초)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,178,534,000	16,979,938,920	52,300,715,848
당기순이익	-	-	-	-	(12,297,585,521)	(12,297,585,521)
보험수리적손익	-	-	-	-	(64,745,314)	(64,745,314)
전환사채 주식전환	306,776,557	1,201,425,964	(835,487,717)	-	-	672,714,804
주식매입선택권	-	6,610,620	(6,610,620)	-	-	-
합병	-	-	(57,344,244)	-	-	(57,344,244)
2020.12.31(당기말)	10,884,796,057	15,187,578,456	1,685,238,975	8,178,534,000	4,617,608,085	40,553,755,573

이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I. 미처분이익잉여금	4,617,608,085	16,979,938,920
1.전기이월미처분이익잉여금	16,979,938,920	22,884,058,398
2.당기순이익	(12,297,585,521)	(5,770,275,021)
3.보험수리적손익	(64,745,314)	(133,844,457)
II. 임의적립금등의이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	-	-
1.이익준비금	-	-
2.현금배당 (주당배당금(률)당기 :배당없음 전기 : 배당없음	-	-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	4,617,608,085	16,979,938,920

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		(3,638,970,117)		2,961,214,326
1.당기순이익(손실)		(12,297,585,521)		(5,770,275,021)
2.당기순이익조정을 위한 가감		6,362,978,447		6,260,816,111
법인세비용(수익)	(1,694,630,497)		(1,534,733,016)
퇴직급여	1,135,198,638		1,006,423,040
감가상각비	5,148,153,010		7,013,676,364
무형자산상각비	296,259,806		367,456,341
무형자산손상차손	-		1,000,000
대손상각비	(92,235,615)		281,509,818
외화환산손실	1,917,671,106		191,867,983
파생상품평가손실	140,692,665		178,037,791
유형자산처분손실	1,910,110		17,282,954
종속기업투자감액손실	-		233,518,379
이자비용	1,074,424,499		1,129,517,269
사채상환이익	(285,527,031)		-
외화환산이익	(266,025,576)		(331,918,734)
유형자산처분이익	(462,356,729)		(1,894,516,326)
이자수익	(351,979,944)		(242,367,445)
파생상품평가이익	(174,152,510)		(155,938,307)
잡이익	(24,423,485)		-
3.영업활동으로인한자산부채의변동		3,210,436,752		3,292,804,284
매출채권의 감소(증가)	(9,318,622,538)		6,472,866,607
기타수취채권의 감소(증가)	1,415,601,495		(5,673,688,489)
기타유동자산의 감소(증가)	169,234,947		(201,535,718)
재고자산의 감소(증가)	6,729,933,106		6,250,870,675
기타비유동수취채권의 증가(감소)	-		405,551,585
매입채무의 증가(감소)	5,725,244,388		(1,402,915,074)
기타지급채무의 증가(감소)	(931,601,452)		(1,847,565,609)
기타유동부채의 증가(감소)	(21,626,171)		(54,329,060)
기타비유동부채의 증가(감소)	-		(82,255,061)
판매보증충당부채의 증가(감소)	64,351,454		49,103,620
퇴직금의 지급	(622,078,477)		(623,299,192)
4.이자수취		215,777,636		193,509,384
5.이자지급		(1,091,312,061)		(1,144,221,620)
6.법인세납부		(39,265,370)		128,581,188
II. 투자활동으로인한현금흐름		(6,874,474,789)		(1,803,261,276)
단기금융상품의 감소	1,560,000,000		1,960,000,000
기타수취채권의 감소	4,874,905,557		1,006,290,000
국고보조금의 수령	99,538,000		78,030,291
유형자산의처분	826,705,355		2,614,150,334
종속기업투자주식의 증가	(1,789,852,102)		233,518,379
기타수취채권의 증가	(8,795,151,853)		(3,134,440,268)
단기금융상품의 증가	(540,000,000)		(280,000,000)
장기금융상품의 증가	(440,000,000)		(900,000,000)
장기대여금의 증가	(237,440,000)		-
유형자산의 취득	(2,089,815,946)		(3,315,365,712)
무형자산의 취득	(343,363,800)		(65,444,300)
III.재무활동으로인한현금흐름		10,461,861,293		(997,949,732)
단기차입금의 차입	45,657,417,224		29,356,986,379
장기차입금의 차입	4,000,000,000		3,500,000,000
사채의 상환	(2,160,000,000)		-
배당금의 지급	-		(1,269,333,720)
기타비유동부채의 증가	58,400,000		74,000,000
단기차입금의 상환	(33,139,035,335)		(28,366,878,747)
기타금융부채의 상환	(3,803,889,996)		(3,821,310,000)
기타비유동부채의 감소	(93,686,356)		(71,413,644)
합병으로 인한 현금흐름	(57,344,244)		-
장단기차입금의 상환	-		(400,000,000)
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 &cr순증가(감소)		(51,583,613)		160,003,318
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(12,038,987)		(2,718,743)
VI.현금의 증가(감소)		(63,622,600)		157,284,575
VII.기초의현금		4,829,631,421		4,672,346,846
VIII.기말의현금		4,766,008,821		4,829,631,421

&cr ※상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr- 해당사항 없음&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조(목적)&cr 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1. 연성인쇄회로판 제조업&cr 2. 전자부품 제조업&cr 3. 인쇄배선판 제조업&cr 4. 부동산 임대업&cr 5. LCD MODULE 제조업&cr 6. 소형 MORTOR 제조업&cr 7. 기타 부대사업&cr 8. 각종 조명 제품의 제조 및 판매	제2조(목적)&cr 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1. 연성인쇄회로판 제조업&cr 2. 전자부품 제조업&cr 3. 인쇄배선판 제조업&cr 4. 부동산 임대업&cr 5. LCD MODULE 제조업&cr 6. 소형 MORTOR 제조업&cr 7. 기타 부대사업&cr 8. 각종 조명 제품의 제조 및 판매&cr 9. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 &cr10. 이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업&cr11. 무선 조정체 및 항공기 부품 제조업&cr12. 헬스케어 서비스 &cr13. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기제조, 판매&cr14. 원격의료사업	MH사업부 신설에 따른 목적사업 추가 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&crMobility&cr&cr&cr&cr&cr&cr&crHealth care
제4조(공고방법) &cr이 회사 공고는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한 다.	제4조(공고방법)&cr회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.newflex.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애&cr또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없는 때에는 서&cr울시에서 발생되는 한국경제신문에 한다.	문구정비
제 9 조의 2 (주식 등의 전자등록) &cr &cr 회사는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제 9 조의 2 (주식 등의 전자등록) &cr &cr 회사는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	코스닥협회 표준정관 개정 반영&cr &cr 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제12조 (신주의 배당기산일) &cr &cr 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) &cr &cr 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	코스닥협회 표준정관 개정 반영&cr &cr 동등배당 원칙 명시하여 조문 정비
제17조 (전환사채의 발행) &cr &cr ①~④ 생략&cr &cr ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 정관 제12조의 규정을 준용한다.	제17조 (전환사채의 발행) &cr &cr ①~④ 생략&cr &cr ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제12조의 규정을 준용한다.	코스닥협회 표준정관 개정 반영&cr &cr 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제
제32조 (이사의 수)&cr 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으&cr 로 한다	제32조(이사의 수) ①회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.&cr &cr ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	문구정비
제45조(감사의 선임)&cr ① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결한다.&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행총주식수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.	제45조(감사의 선임·해임)&cr &cr ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.&cr ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다&cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영 &cr감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임우현	1954.01.06	사내이사 (대표이사)	-	최대주주 본인	이사회
임시연	1978.08.18	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임우현	(주)뉴프렉스 대표이사	1976.12~1988.11&cr1988.11~1991.11&cr1991.11~2000.06&cr2000.06~현재	동양정밀 공업(주)&cr신성전자 공업(주)&cr유원전자(주)&cr(주)뉴프렉스 대표이사	해당사항없음
임시연	(주)뉴프렉스 부사장	1999.03~2006.02&cr2008.04~현재	한양대학교 기계공학과&cr(주)뉴프렉스 부사장	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임우현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
임시연	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 임우현]&cr현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr&cr[사내이사 임시연]&cr당사의 해외법인 운영을 총괄하면서 다년간의 글로벌 경영의 경영노하우를 바탕으로 전문성을 겸비하였고, 향후에도 당사의 지속적인 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 - 이사.jpg 확인서 - 이사 확인서 - 이사2.jpg 확인서 - 이사2 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정낙균	1952.01.24	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정낙균	前(사)한국감사협회 회장	1983.03~2006.07&cr2012.06~2014.06&cr2015.03~2018.02	감사원 제2사무차장&cr(사)한국감사협회 회장&cr경동대학교 교수	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정낙균	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 확인서.jpg 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	448백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.newflex.co.kr)에 게재할 예정입니다.&cr&cr또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내&cr당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고&cr전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표 관리시스템&cr- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr■ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09:00&cr- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음&cr * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일&cr : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)&cr&cr■ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내&cr코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.&cr&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.