NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 뉴프렉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 09일
회 사 명 :	주식회사 뉴프렉스
대 표 이 사 :	임우현
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 만해로181
	(전 화)031-494-9325
	(홈페이지)http://www.newflex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)사내이사	(성 명)김 종 구
	(전 화)031-494-9325

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 &cr이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전9시&cr

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 대강당&cr

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건&cr - 감사보고&cr - 영업보고 &cr - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)&cr 2) 제 2 호 의안 : 이사의 선임의 건&cr 3) 제 3 호 의안 : 감사의 선임의 건

4) 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr 5) 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치 &cr

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr&cr 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업&cr 에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였&cr 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」&cr (2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)&cr (3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 &cr 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

&cr&cr 2020년 03월 09일&cr&cr 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김기수&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.02	하나은행 연대입보의 건	찬성
2	2019.02.01	임원 발령 및 신규 선임의 건	찬성
3	2019.02.08	제 19기 회계연도 재무제표(안)확정	찬성
4	2019.02.12	(주)뉴크리텍 시설자금대출 차입 연대입보의 건	찬성
5	2019.02.27	제 19기 현금 배당의 건	찬성
6	2019.03.08	제 19기 회계연도 정기주주총회 소집의 건	찬성
7	2019.07.23	자회사 지급보증의 건	찬성
8	2019.07.25	자회사 연대입보의 건	찬성
9	2019.08.05	운영자금 대출 연장의 건	찬성
10	2019.09.18	자회사 담보질권 만기 재계약의 건	찬성
11	2019.10.02	신용장방식 수입금융(Usance L/C)한도 약정기한연장의 건	찬성
12	2019.12.04	자회사 엔에프더블유 합병계약 체결의건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	(주)엔에프더블유 &cr(종속회사)	2019.01.01~2019.12.31	24	1.9%

※ 2019년도 연결매출기준 1,282억 기준 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
VINA NEWFLEX &crCO.,LTD&cr(종속회사)	매입(외주)	2019.01.01~2019.12.31	233	18.2%
(주)뉴크리텍&cr(종속회사)	매입(외주)	2019.01.01~2019.12.31	67	5.2%

※ 2019년도 연결매출기준 1,282억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1)고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련

산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론

반도체,OLED,LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.&cr

(2) 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

&cr(3) 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

&cr(4) 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의 특성상 반도체나 OLED, LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업입니다. 또한 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

&cr(5) 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업

입니다.

&cr(6) 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, OLED, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

&cr(7) 지속적인 성장산업

경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. &cr2019년 5G 서비스가 부분적으로 개시되고, 스마트폰 폼팩터의 변화인 폴더블폰 시장이 개화되면서 스마트폰 교체 수요 확대 및 해당 제품에 고스펙, 고사양의 FPCB가 적용되어야 함에 따라 당사에 긍정적인 요인을 미칠 것으로 예상됩니다.&cr&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

①시장점유율

【FPCB 시장 점유율】&cr (단위 : 억원)

구분(매출액)	2017년	2018년	2019년
인터플렉스	8,055	3,139	4,391
비에이치	6,983	7,678	6,548
뉴프렉스	1,527	1,955	1,283

&cr② 시장의 특성

FPCB는 PCB의 한 종류로 기존의 PCB와 다르게 소형화, 경량화가 가능하고 구부러지는 특성을 이용하여 다양한 전자제품에 이용되고 있는 상황으로 휴대폰, OLED,LCD모듈 등에서 없어서는 안 될 핵심부품입니다. FPCB는 주문형 전자부품으로서 전자제품의 경량화, 소형화, 특성화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 특히 이동통신기기 수요증가와 밀접한 관련을 맺고 있어 기술의 발전과 함께 멀티(Multi), R/F제 품 등 Set업체의 요구에 따라 다변화되고 있습니다. 일반적으로 PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구되며 전후방 연관산업과 상호영향을 많이 받는 산업입니다.&cr

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

FPCB 시장은 고도로 정밀해져 가고 있으며, 이를 반영한 Multi FPCB, Rigid FPCB등이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 고난이도 기술의 FPCB를 요구하는 업계의 요구에 부응하기 위하여 신제품 및 신기술 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다.&cr

④ 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

※ 제20기 연결 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제19기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.&cr제20기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로써 감사 경과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss .or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

&cr 연 결 재 무상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자산
유동자산		49,193,200,293		62,539,765,945
현금및현금성자산	7,024,180,949		8,281,360,439
단기금융상품	1,220,000,000		1,746,000,000
매출채권	16,628,601,290		23,018,216,636
기타수취채권	2,410,040,193		3,660,815,845
기타유동자산	1,357,549,529		2,702,937,879
재고자산	20,475,008,530		22,874,577,554
당기손익인식금융자산	77,819,802		255,857,592
비유동자산		90,020,635,678		82,458,681,249
장기금융상품	648,242,029		660,000,000
유형자산	82,236,015,617		77,366,318,489
무형자산	5,896,162,115		3,998,204,949
이연법인세자산	131,973,034		130,353,996
기타비유동자산	1,108,242,883		303,803,815
자산총계		139,213,835,971		144,998,447,194
부채
유동부채		63,849,476,537		46,621,780,617
매입채무	17,439,414,811		17,864,287,039
단기차입금	26,723,686,827		19,411,665,685
기타지급채무	3,925,414,920		4,275,753,886
기타금융부채	6,303,719,988		3,887,976,667
전환사채	8,077,346,668
기타유동부채	779,734,795		491,688,665
당기손익인식금융부채	534,470,368		690,408,675
유동리스부채	65,688,160
비유동부채		24,636,798,532		37,532,058,364
장기차입금	19,893,970,012		24,545,663,333
전환사채	-		7,212,188,237
확정급여부채	1,481,460,091		1,668,244,457
이연법인세부채	2,922,345,637		3,805,762,337
기타비유동금융부채	294,836,356		300,200,000
비유동리스부채	44,186,436
부채총계		88,486,275,069		84,153,838,981
자본
지배기업의소유주지분		49,725,508,410		59,858,055,995
납입자본		24,557,561,372		24,557,561,372
자본금	10,578,019,500		10,578,019,500
자본잉여금	13,979,541,872		13,979,541,872
이익잉여금		14,798,952,601		24,560,133,605
기타포괄손익누계액		7,784,312,881		8,155,679,462
기타자본구성요소		2,584,681,557		2,584,681,556
비지배지분		1,002,052,491		986,552,218
비지배지분	1,002,052,491		986,552,218
자본총계		50,727,560,902		60,844,608,213
부채와자본총계		139,213,835,971		144,998,447,194

연 결 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
매출액		128,250,920,619		195,502,399,484
매출원가		123,240,489,088		172,692,306,725
매출총이익		5,010,431,531		22,810,092,759
판매비와관리비		12,914,306,633		12,258,835,016
영업이익		(7,903,875,102)		10,551,257,743
기타수익	772,275,489		666,645,364
기타비용	432,744,469		692,499,147
금융수익	3,922,640,881		2,781,457,817
금융비용	5,484,753,881		4,566,391,458
법인세비용차감전순이익(손실)		(9,126,457,082)		8,740,470,319
법인세비용		(718,703,549)		1,369,848,060
당기순이익(손실)		(8,407,753,533)		7,370,622,259
기타포괄손익		(440,394,741)		3,339,702,874
총포괄손익		(8,848,148,273)		10,710,325,133
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업순이익 지분		(8,397,327,287)		7,243,135,000
비지배기업순이익 지분		(10,426,246)		127,487,259
총포괄손익의 귀속
지배기업순이익 지분		(8,863,648,546)		10,555,013,990
비지배기업순이익 지분		15,500,273		155,311,143
주당이익
기본주당순이익(손실)		(397)		343
희석주당순이익(손실)		(303)		341

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성 요소	기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2018.01.01 (당기초)	6,770,482,000	16,115,650,780	577,830,806	4,848,532,164	17,312,266,913	880,710,615	46,505,473,278
전환권 대가(사채발행)	-	-	2,008,364,748	-	-	-	2,008,364,748
해외사업환산증감	-	-	-	308,351,498	-	-	308,351,498
당기순이익	-	-	-	-	7,243,135,000	127,487,259	7,370,622,259
보험수리적손익	-	-	-	-	4,731,692	27,823,884	32,555,576
유형자산 재평가	-	-	-	2,998,795,800	-	-	2,998,795,800
연결범위변동-종속법인추가	-	-	-	-	-	(49,469,540)	(49,469,540)
무상증자	3,526,006,500	(3,526,006,500)	(1,513,998)	-	-	-	(1,513,998)
전환사채전환	281,531,000	1,389,897,592	-	-	-	-	1,671,428,592
2018.12.31 (당기말)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,155,679,462	24,560,133,605	986,552,218	60,844,608,213
2019.01.01 (당기초)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,155,679,462	24,560,133,605	986,552,218	60,844,608,213
해외사업환산증감	-	-	-	(371,366,581)	-	-	(371,366,581)
당기순이익	-	-	-	-	(8,396,892,605)	(10,426,246)	(8,407,318,851)
보험수리적손익	-	-	-	-	(94,954,679)	25,926,519	(69,028,160)
배당	-	-	-	-	-	(1,269,333,720)	(1,269,333,720)
2019.12.31 (당기말)	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	7,784,312,881	14,798,952,601	1,002,052,491	50,727,560,901

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		15,812,380,533		13,188,441,712
1.당기순이익(손실)		(8,407,753,533)		7,370,622,259
2.당기순이익조정을 위한 가감		15,034,003,871		6,494,024,250
법인세비용	(718,703,549)		1,369,848,060
퇴직급여	1,331,900,485		1,237,211,937
감가상각비	10,672,885,788		8,807,937,049
무형자산상각비	391,089,242		553,357,469
대손상각비	(34,236,872)		(991,419)
유형자산처분손실	11,550,636		14,009,651
외화환산손실	247,059,728		191,174,564
이자비용	3,249,913,208		1,739,796,084
종속기업투자감액손실	233,518,379		-
퇴직연금유형전환등	-		(6,702,647,395)
외화환산이익	(339,858,734)		(219,339,874)
파생상품평가손실	178,037,791		78,053,398
유형자산처분이익	-		(469,667,401)
대손충당금환입	(13,921,855)		-
이자수익	(19,292,069)		(69,639,146)
파생상품평가이익	(155,938,307)		(35,078,727)
3.영업활동으로인한자산부채의변동		10,060,108,123		757,335,037
매출채권의 감소(증가)	4,267,413,171		(6,717,612,325)
기타수취채권의 감소(증가)	2,341,103,581		(1,095,282,761)
기타유동자산의 감소(증가)	3,337,412,243		(336,769,135)
기타비유동수취채권의 증가	318,580,964		-
재고자산의 감소(증가)	2,725,366,017		6,824,344,080
매입채무의 증가(감소)	3,236,079,720		(6,837,152,823)
기타지급채무의 증가(감소)	(1,923,004,761)		6,182,585,694
기타유동부채의 증가(감소)	177,274,593		3,740,513,410
기타비유동부채의 증가(감소)	(3,544,121,539)		(1,233,165,254)
미지급세금의 증가	-		523,283,070
퇴직금의 지급	(875,995,866)		(293,408,919)
4.이자수취		233,760,785		107,045,566
5.이자지급		(1,190,898,662)		(1,768,736,580)
6.법인세납부		83,159,948		228,151,180
II. 투자활동으로인한현금흐름		(17,863,326,424)		(26,117,597,706)
단기금융상품의 감소	1,960,000,000		1,560,000,000
매도가능증권의 처분	-		10,000,000
국고보조금의 수령	78,030,291		62,755,000
무형자산의 감소	101,289,291		84,182,746
유형자산의처분	2,614,150,334		172,005,213
종속기업투자주식의 증가	233,518,379
기타수취채권의 증가	(674,620,268)
단기금융상품의 증가	(217,000,000)		(260,000,000)
장기금융상품의 증가	(908,242,029)		(1,040,000,000)
유형자산의 취득	(20,820,717,780)		(24,468,940,115)
무형자산의 취득	(229,734,642)		(2,237,600,550)
III. 재무활동으로인한현금흐름		781,725,268		17,072,712,015
단기차입금의 차입	30,166,661,379		65,736,410,748
장기차입금의 차입	3,500,000,000		16,305,840,166
배당금의 지급	(1,269,333,720)
사채의 발행	-		9,897,290,760
자기주식의취득	-		(1,513,998)
기타비유동부채의 증가	74,000,000		-
단기차입금의 상환	(28,366,878,747)		(68,933,342,317)
기타금융부채의 상환	(3,821,310,000)		(5,908,173,344)
장기차입금의 상환	570,000,000		(23,800,000)
기타비유동부채의 감소	(71,413,644)		-
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(1,269,220,623)		4,143,556,021
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		12,041,133		20,269,832
VI. 현금의 감소		(1,257,179,490)		4,163,825,853
VII. 기초의현금		8,281,360,439		4,117,534,586
VIII. 기말의현금		7,024,180,949		8,281,360,439

&cr - 별도재무제표 &cr

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자산
유동자산		54,070,110,614		59,284,227,781
현금및현금성자산	4,829,631,421		4,672,346,846
단기금융상품	1,220,000,000		1,680,000,000
매출채권	16,398,517,103		23,009,947,999
기타수취채권	15,408,020,338		7,083,178,427
기타유동자산	353,671,652		196,639,994
재고자산	15,782,450,299		22,386,256,923
당기손익인식금융자산	77,819,801		255,857,592
비유동자산		62,825,135,731		67,596,283,043
장기금융상품	640,000,000		660,000,000
종속기업투자	6,174,774,727		6,408,293,106
매도가능증권
기타비유동수취채권	2,798,175,903		2,796,929,303
유형자산	52,439,427,159		56,655,290,651
무형자산	772,757,942		1,075,769,983
자산총계		116,895,246,345		126,880,510,824
부채
유동부채		51,254,787,818		42,531,945,817
매입채무	15,184,569,601		16,732,696,404
단기차입금	18,329,536,827		17,344,780,085
기타지급채무	2,991,641,949		3,500,897,171
유동성장기차입금	5,803,719,996		3,887,976,667
기타유동부채	304,953,418		375,186,815
전환사채	8,077,346,668
당기손익인식금융부채	534,470,368		690,408,675
유동리스부채	28,548,991
비유동부채		13,965,315,971		24,874,395,961
전환사채			7,212,188,237
장기차입금	9,716,570,004		12,353,623,333
기타비유동금융부채	400,886,356		398,300,000
확정급여부채	910,773,214		1,104,522,054
이연법인세부채	2,922,345,637		3,805,762,337
비유동리스부채	14,740,760
부채총계		65,220,103,789		67,269,826,109
자본
자본금	10,578,019,500		10,578,019,500
자본잉여금	13,979,541,872		13,979,541,872
자본조정	2,584,681,556		2,584,681,556
기타포괄손익누계액	8,178,534,000		8,178,534,000
이익잉여금	16,354,365,628		24,153,392,118
자본총계		51,675,142,556		59,474,169,046
부채와자본총계		116,895,246,345		126,880,510,824

손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
매출액		137,368,761,977		195,570,294,044
매출원가		136,733,587,666		174,798,060,139
매출총이익		635,174,311		20,772,233,905
판매비와관리비		9,134,531,118		10,235,556,646
영업이익		(8,499,356,807)		10,536,677,259
기타수익	2,787,024,064		682,818,190
기타비용	302,871,626		662,066,517
금융수익	3,839,147,956		2,581,766,308
금융비용	4,936,876,411		5,031,817,002
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,112,932,824)		8,107,378,238
법인세비용		(717,084,511)		1,254,488,187
당기순이익(손실)		(6,395,848,313)		6,852,890,051
기타포괄이익(손실)		(133,844,457)		2,961,791,666
-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				-
-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(133,844,457)		2,961,791,666
보험수리적손익	(133,844,457)		(37,004,134)
유형자산재평가이익			2,998,795,800
총포괄손익		(6,529,692,770)		9,814,681,717
주당손익
기본주당이익(손실)		(302)		324
희석주당순이익(손실)		(279)		323

&cr 자 본 변 동 표&cr

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01	6,770,482,000	16,115,650,780	577,830,806	5,179,738,200	17,337,506,201	45,981,207,987
당기순이익(손실)	-	-	-	-	6,852,890,051	6,852,890,051
보험수리적손익	-	-	-	-	(37,004,134)	(37,004,134)
유형자산재평가이익	-	-	-	2,998,795,800	-	2,998,795,800
무상증자	3,526,006,500	(3,526,006,500)	-	-	-	-
전환권행사	281,531,000	1,389,897,592	-	-	-	1,671,428,592
전환권대가	-	-	2,008,364,748	-	-	2,008,364,748
자기주식 취득	-	-	(1,513,998)	-	-	(1,513,998)
2018-12-31	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,178,534,000	24,153,392,118	59,474,169,046
2019-01-01	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,178,534,000	24,153,392,118	59,474,169,046
당기순이익	-	-	-	-	(6,395,848,313)	(6,395,848,313)
보험수리적손익	-	-	-	-	(133,844,457)	(133,844,457)
유형자산재평가이익	-	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-	-
전환권행사	-	-	-	-	-	-
전환권대가	-	-	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-
배당금지급	-	-	-	-	(1,269,333,720)	(1,269,333,720)
2019-12-31	10,578,019,500	13,979,541,872	2,584,681,556	8,178,534,000	16,354,365,628	51,675,142,556

이익잉여금처분계산서(안)&cr

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(당) 기
I. 미처분이익잉여금	16,354,365,628	24,153,392,118
1.전기이월미처분이익잉여금	22,884,058,398	17,337,506,201
2.당기순이익	(6,395,848,313)	6,852,890,051
3.보험수리적손익	(133,844,457)	(37,004,134)
II. 임의적립금등의이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	-	(1,269,333,720)
1.이익준비금	-	-
2.현금배당 (주당배당금(률)당기 :배당없음 전기 : 60원 (2.1%)	-	1,269,333,720
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	16,354,365,628	22,884,058,398

&cr 현 금 흐 름 표&cr

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		2,961,214,326		9,883,315,912
1.당기순이익(손실)		(6,395,848,313)		6,852,890,051
2.당기순이익조정을 위한 가감		6,581,557,074		5,420,570,330
법인세비용(수익)	(717,084,511)		1,254,488,187
퇴직급여	1,006,423,040		951,635,303
퇴직연금유형전환등			(6,702,647,395)
감가상각비	6,847,437,367		8,106,311,995
무형자산상각비	367,456,341		552,307,417
무형자산손상차손
대손상각비	(34,236,872)		(991,419)
외화환산손실	191,867,983		203,559,820
파생상품평가손실	178,037,791		78,053,398
유형자산처분손실	17,282,954		14,009,651
종속기업투자감액손실	233,518,379		795,232,459
이자비용	1,129,517,269		1,653,788,120
외화환산이익	(331,918,734)		(114,759,889)
대손충당금환입	(13,921,855)
유형자산처분이익	(1,894,516,326)		(1,187,973,256)
이자수익	(242,367,445)		(147,365,334)
파생상품평가이익	(155,938,307)		(35,078,727)
3.영업활동으로인한자산부채의변동		3,642,140,673		(1,068,321,962)
매출채권의 감소(증가)	6,472,866,607		(4,779,565,382)
기타수취채권의 감소(증가)	(5,673,688,489)		874,729,518
기타유동자산의 감소(증가)	(157,031,658)		(45,354,623)
재고자산의 감소(증가)	6,603,806,624		6,150,278,045
기타비유동수취채권의 증가(감소)	405,551,585		(2,799,845,482)
매입채무의 증가(감소)	(1,402,915,074)		(4,031,017,314)
기타지급채무의 증가(감소)	(1,847,565,609)		1,428,039,252
기타유동부채의 증가(감소)	(54,329,060)		3,548,902,255
기타비유동부채의 증가(감소)	(82,255,061)		(1,233,165,254)
퇴직금의 지급	(622,299,192)		(181,322,977)
4.이자수취		193,509,384		106,038,690
5.이자지급		(1,144,221,620)		(1,656,012,377)
6.법인세납부		84,077,128		228,151,180
II. 투자활동으로인한현금흐름		(1,803,261,276)		(12,945,484,501)
단기금융상품의 감소	1,960,000,000		1,200,000,000
기타수취채권의 감소	1,006,290,000		3,000,741,712
국고보조금의 수령	78,030,291		62,755,000
매도가능증권의 처분			10,000,000
유형자산의처분	2,614,150,334		2,575,413,557
장기금융상품의 감소
종속기업투자주식의 증가	233,518,379		(4,550,000,000)
기타수취채권의 증가	(3,134,440,268)		(5,748,175,878)
단기금융상품의 증가	(280,000,000)		(260,000,000)
장기금융상품의 증가	(900,000,000)		(1,040,000,000)
유형자산의 취득	(3,315,365,712)		(8,032,745,892)
무형자산의 취득	(65,444,300)		(163,473,000)
III.재무활동으로인한현금흐름		(997,949,732)		5,865,214,111
단기차입금의 차입	29,356,986,379		63,784,103,375
장기차입금의 차입	3,500,000,000		5,090,000,000
사채의 발행			10,000,000,000
사채의 발행비용			(102,709,240)
배당금의 지급	(1,269,333,720)
자기주식의 취득			(1,513,998)
기타비유동부채의 증가	74,000,000		12,000,000
단기차입금의 상환	(28,366,878,747)		(67,484,692,682)
기타금융부채의 상환	(3,821,310,000)		(5,408,173,344)
기타비유동부채의 감소	(71,413,644)		(23,800,000)
장단기차입금의 상환	(400,000,000)		-
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		160,003,318		2,803,045,522
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(2,718,743)		504,367
VI.현금의 증가(감소)		157,284,575		2,803,549,889
VII.기초의현금		4,672,346,846		1,868,796,957
VIII.기말의현금		4,829,631,421		4,672,346,846

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
차경순	1960.07.11	사외이사 후보	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
차경순	2018년~현재&cr유프러스렙 대표이사	- 경북대학교 공업화학과 졸업&cr- LG전자 화공기술팀장&cr- 현재 유프러스렙 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
차경순	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 &cr&cr본 후보자는 현재 유플러스렙의 대표이사로서, 동종업계에 대한 이해가 깊으며, 다향한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 상황을 전문적으로 검토하고 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 &cr&cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인&cr의사결정 및 직무수행이 가능합니다.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 차경순 확인서.jpg 차경순 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이춘래	1949.12.28	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이춘래	뉴프렉스 &cr상근감사	1973년 10월	(주)금성사 입사	없음
1996년 02월	LG전자 안양연구소장
2006년 11월	(주)Displaysolution
2017년 03월	(주)뉴프렉스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제조/연구 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

&cr(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	448백만원
최고한도액	2,000백만원

&cr

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

&cr※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr&cr

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템&cr - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.&cr 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2020년 3월 24일 09시, 주주총회 개최를 결정하였습니다.&cr 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.