NEWEN AI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

뉴엔AI/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		경기 고양시 일산서구 킨텍스로 255-3 글로스터호텔 2층 PDR2룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 기타 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제22기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2호의안	이사 보수한도 승인의 건	전기 (2025년)과 동일한 보수한도
3호의안	감사 보수한도 승인의 건	전기 (2025년)과 동일한 보수한도