Newcapec Electronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 27, 2021

第五届监事会第九次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2021-047

新开普电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 27 日下午 13:00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 21 日通过电子邮件及书面方式送 达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别 为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并 主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）及《新开普电子股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《新开普电子股份有限公司< 2021 年第三季度报告全文>》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监 事会审议通过《2021 年第三季度报告全文》。

公司《2021 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的 议案》；

监事会认为，公司全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海 树维”）向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的

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第五届监事会第九次会议决议公告

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授信额度，公司为上海树维前述授信提供连带责任担保，期限为 1 年。公司在本 次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生 重大影响，亦不会损害股东利益。因此，监事会同意为全资子公司向银行申请授 信额度提供最高额担保的议案，并同意授权公司经营层办理此次担保相关事项， 并签署相关的合同、凭证等各项法律文件。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》详见中国 证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

三、审议通过《关于增资上海渲图信息科技有限公司暨关联交易的议案》。

监事会认为，此次增资渲图信息，符合公司的业务发展方向及发展需要，有 助于公司借助渲图信息的VR技术及经验，与公司在多场景下的解决方案结合， 提升虚拟现实实验室建设和课程资源建设能力，优化面向高校市场的虚拟现实云 平台，提升现有产品、解决方案的竞争力，对公司业务是一项重要补充。本次关 联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及 中小股东的合法权益，因此同意本次增资事项，并同意授权公司经营层办理此次 增资的相关事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

《关于增资上海渲图信息科技有限公司暨关联交易的公告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十八日

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