Newcapec Electronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 25, 2021

关于 2020 年度利润分配预案的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2021-017

新开普电子股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司2020 年度利润分配预案的议案》，尚需提交2020年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下：

一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 181,888,796.36 元，母公司实现的净利润为 125,225,494.56 元。

根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 12,522,549.46 元作为法定盈余公积金。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 503,526,690.40 元，资本公积余额为 479,950,978.98 元。

考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远 利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全 体股东分享公司成长的经营成果，2020 年度公司利润分配预案如下：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 481,092,495 股扣除公司回购专户上已回购股份 4,744,102 股后的总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 28,580,903.58 元（含税）。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比 例不变的原则，相应调整分配总额。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述2020年度利润分配预案已经第五届董事会第八次会议及第五届监

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关于 2020 年度利润分配预案的公告

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事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第八次会议决议；

• 2、第五届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日

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