Newcapec Electronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Jul 12, 2012

关于完成工商变更登记的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2012-038

郑州新开普电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 18 日召开 的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定 2011 年度利润分 配及资本公积金转增股本方案为：“以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 44,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税），同时进 行资本公积金转增股本，以公司总股本 44,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 89,200,000 股”。

截至 2012 年 5 月 9 日，公司 2011 年年度权益分派已实施完毕。2012 年 5 月 16 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了编号为“利安达验字【2012】 第 1023 号”的《验资报告》，验证截至 2012 年 5 月 9 日，公司已将资本公积 44,600,000.00 元转增股本；截至 2012 年 5 月 9 日，公司的注册资本增加为人民 币 89,200,000.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 89,200,000.00 元。

2012 年 6 月 7 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，基于上述审验结 果全体股东审议通过了《关于增加郑州新开普电子股份有限公司注册资本的议 案》。同时，本次股东大会审议通过了《关于修改郑州新开普电子股份有限公司 经营范围的议案》，公司决定将公司经营范围变更为“计算机系统集成，计算机 及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能 卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值 电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止 2015 年 10 月 20 日）计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营； 应经审批的未获批准前不得经营），从事货物和技术的进出口业务（国家法律、 法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。” 最终公司经营

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关于完成工商变更登记的公告

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范围以工商行政主管部门核准内容为准。上述经营范围的变更经工商行政主管部 门核准后，公司拟修改《郑州新开普电子股份有限公司章程》涉及经营范围的相 关条款。为提高工作效率，本次股东大会审议通过了《关于授权董事会负责办理 郑州新开普电子股份有限公司增加注册资本、经营范围及修改章程的工商变更登 记事宜的议案》，股东大会授权董事会负责办理前述公司增加注册资本、经营范 围及修改章程等工商变更登记事宜。（上述内容详见公司分别于 2012 年 4 月 19 日及 2012 年 6 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告）。

2012 年 6 月 8 日，公司已完成工商变更登记手续，并于 2012 年 7 月 10 日 取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的《企业法 人营业执照》登记的相关信息如下：

名 称：郑州新开普电子股份有限公司

注 册 号：410199100002906

住 所：郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦 法定代表人：杨维国

注册资本：捌仟玖佰贰拾万圆整 实收资本：捌仟玖佰贰拾万圆整 公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应 用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家 电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业 务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服 务、截止2015年10月20日）计算机技术咨询、服务（国家法律法 规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营），从事货 物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营 或禁止进出口的货物和技术除外）。

成立日期：2000 年 04 月 25 日

营业期限：2000 年 04 月 25 日至 2018 年 01 月 28 日

特此公告。

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郑州新开普电子股份有限公司 董事会 2012 年 7 月 11 日

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