Newcapec Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2018

Apr 26, 2018

独立董事对相关事项的独立意见

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新开普电子股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神， 以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新开普电子 股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和 独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：

关于注销控股子公司的独立意见。

本次注销控股子公司山西新开普信息科技有限公司，系公司根据整体战略规 划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整 体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们同意公司注销控股子公司山西新开普信息科技有限公司。

（以下无正文）

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独立董事对相关事项的独立意见之签署页

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（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 之签署页）

独立董事：

刘汴生 张英瑶 王玉辉 毕会静

签字日期：2018 年 4 月 25 日

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