Newcapec Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2017

Oct 11, 2017

独立董事对相关事项的独立意见

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新开普电子股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 10 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次 会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）、《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本 着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意 见：

一、关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见

公司董事会审议有关关联交易事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未 来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司的持续经营能力、 损益及资产状况产生重大影响。因此，同意《关于对参股子公司增资暨关联交易 的议案》。

二、关于对外投资成立全资子公司的独立意见

我们作为公司的独立董事，对公司成立全资子公司事项进行了认真审议，并 对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，现就公司设立全资子 公司事项发表如下独立意见：

设立全资子公司将更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置， 通过整合行业资源，巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥资金规模 优势，降低投资风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于 上述情况，我们一致同意该事项。

三、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见

经核查，公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制

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独立董事对相关事项的独立意见

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性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘 录第 8 号-股权激励计划》等相关法律、法规及《公司限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营， 也不损害公司及全体股东利益。同意公司本次回购注销部分股权激励对象所持已 获授但尚未解锁的限制性股票。

（以下无正文）

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独立董事对相关事项的独立意见之签署页

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（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 之签署页）

独立董事：

刘汴生 张英瑶 王玉辉 毕会静

签字日期：2017 年 10 月 10 日

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