Newcapec Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2015

Feb 13, 2015

《股东大会议事规则》修订对照说明

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新开普电子股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照说明

经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 审议通过，对《新开普电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东 大会议事规则》”）做出修订，修订后的《股东大会议事规则》需经公司股东大会 审议通过后方可生效，《股东大会议事规则》修订内容对照如下：

原《股东大会议事规则》条款	修改后《股东大会议事规则》条款
第七条 公司召开股东大会的地点由股东大会召集
	第七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地
人确定。
	或会议通知中列明的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，
根据法律、行政法规、中国证监会、证券交易所或
	并应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交
本章程规定，股东大会应当采用网络或其他方式的，
	易所或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的
公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会
	网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股
提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视
	东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
为出席。
	第三十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
	有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
	票表决权。
第三十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票	时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
表决权。	果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
可以征集股东投票权。	股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
	当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
	以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
	不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决	第四十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决
的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。	的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的	证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数	人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
的表决结果应计为“弃权”。	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的

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《股东大会议事规则》修订对照说明

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表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数 的表决结果应计为“弃权”。 第五十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政 法规的无效。 第五十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠 法规的无效。 中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 投资者的合法权益。 行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人 行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章 民法院撤销。 程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人 民法院撤销。

特此说明。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十二日

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