Newcapec Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 8, 2016

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-117

新开普电子股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会 议通知于 2016 年 12 月 4 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2016 年 12 月 7 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，会议由监事会主席刘恩 臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议 案》。

公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 32,500.00 万元，扣除承销费用 及其他发行费用后，实际募集资金净额为 31,378.63 万元，实际募集资金净额少 于拟投入的募集资金总额。根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关 于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》及 2016 年第六次临时股东大会审议通过的《关 于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权 董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司将根据本次非公 开发行股票的发行结果及实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投资项目 的具体投资金额，募集资金不足部分通过公司自筹资金解决。

调整后实际投入各项目的募集资金金额如下：

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第三届监事会第二十三次会议决议公告

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序号	项目名称	预计总投资额（万元）	募集资金拟投资额（万元）	实际募集资金情况及投资额（万元）
1	高校移动互联服务平台项目	10,825.18	10,800.00	9,018.25
2	职业教育产业基地建设项目	16,176.09	16,000.00	13,360.38
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	9,000.00
合计		39,001.27	38,800.00	31,378.63

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情 况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调 整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告》。 此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月八日

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