Newcapec Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告

==> picture [131 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-020

新开普电子股份有限公司

关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟在创业板非公开发行股票（以 下简称“本次发行”），本次发行相关事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审 议通过及 2015 年度第三次临时股东大会审议通过。2016 年 1 月 18 日，公司第 三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《控股股东、实际控制人关于 公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》及《关于 修订<新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》，对 本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订。根据前述内容， 公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，相关修订内容参见公司 2016 年 1 月 19 日披露的《关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告》。

2016 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修 订<新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关 议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、增加了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、 本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析”之“（一）高校移动互联服务平 台项目”中关于移动互联业务盈利模式的相关内容；

二、增加了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、 本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析”之“（二）职业教育产业基地建 设项目”中关于职业教育业务盈利模式的相关内容；

同时，根据公司的最新情况，更新了部分内容的表述。

修订后的《新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告

==> picture [131 x 18] intentionally omitted <==

二次修订稿）》详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页