Newcapec Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 28, 2012

关于募集资金投资项目延期的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2012-021

郑州新开普电子股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1067号《关于核准郑州新开普电 子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，郑州新开普电 子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）公开发行人民币普通股（A 股） 1120 万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格每股30元，公司募集资金总额 为人民币336,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币36,973,400.92元，实际 募集资金净额为人民币299,026,599.08元。

利安达会计师事务所有限责任公司已对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具利安达验字[2011]第1067号《验资报告》。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目概述及项目进度情况

根据公司2010年第五次临时股东大会决议和《郑州新开普电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司该次募集资金拟用于以下 项目：（1）智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目；（2）研发中心升级 扩建项目；（3）营销与客服网络扩建项目；（4）其他与主营业务相关的营运资金。 其中，募集资金项目总投资为人民币16,025.10万元，其他与主营业务相关的营运 资金为人民币13,877.559908万元。募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	备案情况	备案时间
1	智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	10,286.60	经“豫郑高新工[2010]00244”予以备案	2010年11月16日

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关于募集资金投资项目延期的公告

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研发中心升级扩建项目	3,466.10	经“豫郑高新工[2010]00242”予以备案	2010年11月16日
营销与客服网络扩建项目	2,272.40	经“豫郑高新工[2010]00243”予以备案	2010年11月16日

上述三个募集资金投资项目建设期均为两年，预计于 2012 年 12 月 31 日达 到预定可使用状态。

截至 2012 年 2 月 29 日，公司募集资金投资项目实施的进展情况如下：

单位：万元

				截至2012 年2 月29 日累计投入金额	截至2012 年2 月29 日投资进度
		募集资金承诺投资总额	2011 年度投入金额
序号	募投项目名称
1	智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	10,286.60	348.39	984.30	9.57%
2	研发中心升级扩建项目	3,466.10	120.59	345.75	9.98%
3	营销与客服网络扩建项目	2,272.40	80.27	201.40	8.86%
		16,025.10	549.25	1,531.45	-
	小计

三、募集资金投资项目延期的原因说明

截至目前，公司募集资金投资项目的总体投资进度较预计进度有所滞后，其 主要原因是公司募集资金投资项目中涉及的土建工程原计划于 2010 年完成相关 手续，实际情况是公司于 2011 年 4 月 16 日取得郑州市国土资源局颁发的“郑国 用（2011）第 0168 号”国有土地使用权证书，于 2011 年 11 月完成建筑规划审批 及建筑商招投标手续，于 2011 年 12 月才正式开工建设，因此无法在原计划工期 内完成项目的基本建设，公司需要对募集资金投资项目实施进度进行必要的调 整。

四、募集资金投资项目延期的具体内容

公司对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投资总额和建设规 模不变，调整后的时间如下：

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关于募集资金投资项目延期的公告

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		原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
序号	项目名称
1	智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	2012年12月31日	2013年12月31日
2	研发中心升级扩建项目	2012年12月31日	2013年12月31日
3	营销与客服网络扩建项目	2012年12月31日	2013年12月31日

五、延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎 决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况良好，研发项目推进有序，营销、 客服体系运行正常，生产制造根据实际情况结合科学的管理方式，合理排产，充 分挖掘产能以满足当前的生产订单需求，因此公司本次对募集资金项目的实施进 度及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利 影响，不会损害全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序

1、2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议以 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上刊登的相关董事会决议公告。

2、2012 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第五次会议以 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上刊登的相关监事会决议公告。

3、公司独立董事就公司《关于审议郑州新开普电子股份有限公司募集资金 投资项目延期的议案》发表了如下独立意见，认为：

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎 决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必

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关于募集资金投资项目延期的公告

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要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投 资进度。

4、公司保荐机构南京证券有限责任公司发表保荐意见如下：新开普延期调 整募集资金投资项目实施进度已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立 董事和监事会均发表了表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定；公司延期调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况 作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募 集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此保荐机构对新开普本次延期调整募 集资金项目实施进度事项无异议。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事发表的独立意见；

• 4、公司保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司 董事会 2012 年 3 月 26 日

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