Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

第五届监事会第七次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2021-031

新开普电子股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2021 年 5 月 21 日下午 13：00 以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2021 年 5 月 19 日通过电子邮件及书 面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席本次会议的监事 3 名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书 赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议 案》。

监事会认为，本次股权收购系基于公司战略发展需要，将有利于更好地优化 资源配置，进一步增强公司对华驰联创的管理和控制，提高决策效率，同时，有 利于公司在人才服务领域进行产品、市场、客户等多方面进行系统规划布局，支 持公司持续发展，增强公司持续盈利能力。本次收购的目标公司为公司原控股孙 公司，不存在新的投资风险，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次收购 股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营 成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。公司董事会审 议有关关联交易事项时，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公 司章程》等的相关规定。因此，同意本次控股子公司收购控股孙公司少数股东股 权暨关联交易的事项。

《关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见中

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第五届监事会第七次会议决议公告

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国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十四日

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