Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

关于聘任董事会秘书的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-092

新开普电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任新开普电子股份有限公司董事 会秘书的议案》，经公司董事长杨维国先生提名，董事会提名委员会资格审核通 过，董事会同意聘任赵璇女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事长杨维国先 生不再代为履行公司董事会秘书职责。

赵璇女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次 董事会会议召开前，赵璇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。

赵璇女士联系方式如下：

－ 电话：0371 56599758 － 传真：0371 56599716 邮箱：zqswb@newcapec.net 联系地址：河南省郑州市高新技术开发区迎春街 18 号

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日

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关于聘任董事会秘书的公告

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附件：

董事会秘书当选人简历

赵璇，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大 学管理学学士学位。2009 年 6 月-2011 年 8 月，任职于北京三聚环保新材料股 份有限公司董事会办公室，2011 年 8 月至 2017 年 10 月，历任广西博世科环保 科技股份有限公司证券事务代表、董事长助理、副总经理及董事会秘书。

赵璇女士于 2012 年 10 月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并 分别于 2014 年 12 月、2016 年 8 月、2017 年 9 月参加董事会秘书后续培训。截 至目前，赵璇女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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