Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

关于董事会秘书辞职的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-086

新开普电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 23 日收到公司董事会秘书、副总经理华梦阳先生提交的书面辞职报告，因公司经营 发展及工作安排需要，华梦阳先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2018 年 8 月 23 日送达公司董事会时起生效。华梦阳先生在辞去公司董事会秘书职务后，将继续 担任公司副总经理职务。华梦阳先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不 会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，华梦阳先生直接持有公司 16,325,367 股的股份。华梦阳 先生原定董事会秘书任期为 2017 年 3 月 13 日至 2020 年 03 月 12 日，离任后华 梦阳先生仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规进行管理。此外，华梦阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

华梦阳先生在辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务， 负责公司创新型业务的开展、部署，并对公司战略投资、产业升级等方面工作提 供决策支持。公司董事会对华梦阳先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长杨维国先生 代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。 杨维国先生联系方式： 联系电话：0371-56599758

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关于董事会秘书辞职的公告

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传 真：0371-56599716

联系地址：河南省郑州市高新技术开发区迎春街 18 号

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会 二〇一八年八月二十四日

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