Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

第四届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-061

新开普电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监 事和高级管理人员，会议于 2018 年 6 月 22 日以现场与通讯表决结合的方式在郑 州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事 九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议， 其中副总经理刘永春先生、何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董 事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规 的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会经审议同意公司使用自有资金 2,000 万元成立全资子公司“完美互联 （北京）科技有限公司”（暂定名，具体以公司登记机关核准登记的名称为准）。 全资子公司的注册资本拟定为人民币 2,000 万元，公司以现金形式出资。

董事会认为，设立全资子公司将有利于发挥公司“完美校园”移动互联综 合服务平台优势，更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，使其 独立开展业务运营，与高校垂直业务领域深度融合，为高校与企业、社会提供有 效的数字接口，成为连接器、工具箱和高校生态共建者，取得良好的经济效益。

本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构 成重大资产重组。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》。

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第四届董事会第十二次会议决议公告

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公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十三日

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