Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

第四届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-046

新开普电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监 事和高级管理人员，会议于 2018 年 4 月 25 日以现场与通讯表决结合的方式在郑 州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事 九名，实际出席本次会议的董事九名，其中独立董事毕会静女士以通讯方式出席 本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生、 何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 <2018 年第一季度报告全 文 > 的议案》；

董事会认为公司《2018 年第一季度报告全文》真实、客观反映了公司 2018 年第一季度的经营、管理情况，一致审议通过《2018 年第一季度报告全文》。

公司《2018 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

《2018 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国 证券报》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》；

为了降低公司运营管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司董事会同 意注销控股子公司山西新开普信息科技有限公司（以下简称“山西新开普”），并

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第四届董事会第十一次会议决议公告

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授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

董事会认为，公司本次注销山西新开普后，公司合并财务报表的范围将发生 相应变化，但因注销山西新开普未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影 响，故不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于注 销控股子公司的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

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