Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

独立董事对相关事项的独立意见

==> picture [133 x 18] intentionally omitted <==

新开普电子股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次 会议于 2017 年 2 月 22 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”） 等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、 负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的独立意见

公司第三届董事会将于 2017 年 3 月 10 日任期届满，董事会提名委员会经 广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐杨维国先生、付秋生先生、尚 卫国先生、赵利宾先生、司志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公 司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟 通，作为公司的独立董事，我们对《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选 举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》进行了认真审核，并发表如下 独立意见：

我们认为，经审查第四届董事会非独立董事候选人杨维国先生、尚卫国先 生、付秋生先生、赵利宾先生、司志刚先生个人履历、工作业绩等，未发现其有 《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，公 司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《创 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会换届选举的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们 同意董事会的提名并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制进行选举。

二、关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的独立意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

独立董事对相关事项的独立意见

==> picture [133 x 18] intentionally omitted <==

董事会提名委员会经广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐张英 瑶先生、王玉辉女士、毕会静女士、刘汴生先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必 要的沟通，作为公司的独立董事，我们对《关于新开普电子股份有限公司董事会 换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》进行了认真审核，并发表 如下独立意见：

我们认为，经审查第四届董事会独立董事候选人张英瑶先生、王玉辉女士、 毕会静女士、刘汴生先生个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独 立董事必须具有的独立性。公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名 程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举的程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，我们同意董事会的提名且在深圳证券交易所对独立董 事候选人任职资格和独立性备案审核无异议后，提交公司 2017 年第一次临时股 东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

独立董事对相关事项的独立意见之签署页

==> picture [133 x 18] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 之签署页）

独立董事：

王玉辉 张英瑶

王世卿 毕会静

签字日期：2017 年 2 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页