Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 13, 2016

独立董事对相关事项的独立意见

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新开普电子股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会 议于 2016 年 7 月 13 日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议， 已全面了解了公司第三届董事会第二十八次会议议案的全部内容，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规 范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的 有关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的独立意 见

经核查，公司董事会对本次限制性股票激励计划涉及的授予对象人数、授予 数量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录 1 号》（以下简称“《备忘录 1 号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2 号》（以下简称“《备忘录 2 号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下简称 “《备忘录 3 号》”）等法律、法规、规章和规范性文件及《新开普电子股份有限 公司限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《限制性股票激励计划（草案）》”） 的相关规定，且本次股权激励计划授予对象数量、限制性股票授予数量的调整已 取得公司股权大会授权并已履行了必要的程序，同意公司董事会对本次激励计划 授予对象人数、授予数量进行相应的调整。

二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

1、公司董事会确定公司限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 13 日，该授予 日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、 《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及公司《限制性股票激 励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次限制性股票的授予也符合 公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的授予条 件的规定。

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独立董事对相关事项的独立意见

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2、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

综上，我们同意公司本次股权激励计划授予日为 2016 年 7 月 13 日，并同意 公司按照《限制性股票激励计划（草案）》向符合授予条件的限制性股票激励对 象授予 954.66 万股限制性股票。

（以下无正文）

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独立董事对相关事项的独立意见之签署页

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（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 之签署页）

独立董事：

王玉辉 张英瑶

王世卿 毕会静

签字日期： 年 月 日

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