Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 13, 2016

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-072

新开普电子股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会 议通知于 2016 年 7 月 8 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、 监事和高级管理人员，会议于 2016 年 7 月 13 日以现场与通讯结合的方式在郑州 市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事九 名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其 中副总经理刘永春先生通过通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普 电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数 量的议案》；

根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，部分激励对象因个人原因自 愿放弃认购本次股权激励限制性股票，公司董事会对授予的对象和数量作出了相 应的调整。具体调整情况如下：

本次激励计划授予激励对象人数由 488 名调整为 465 名，授予限制性股票总 量由 1050.12 万股调整为 1034.66 万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意 见》、《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于调整公司限制性 股票激励计划授予对象人数、授予数量的公告》等详见中国证监会指定创业板信 息披露网站。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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第三届董事会第二十八次会议决议公告

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根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《创业 板信息披露业务备忘录第 9 号－股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》的 有关规定，公司董事会认为本次股权激励计划有关规定的授予条件已经成就。根 据公司 2016 年 6 月 24 日召开的 2016 年第四次临时股东大会的授权，董事会确 定以 2016 年 7 月 13 日为本次股权激励计划所涉限制性股票的授予日，向公司《新 开普电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中的 465 名激励对象，授 予 954.66 万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意 见》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等详见中国证监会指定创业板信 息披露网站。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会 二〇一六年七月十四日

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