Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-044

新开普电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议通知于 2016 年 4 月 28 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、 监事和高级管理人员，会议于 2016 年 5 月 3 日以现场与通讯结合的方式在郑州 市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事八 名，实际出席本次会议的董事八名，其中赵利宾先生通过通讯方式出席了本次会 议。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生通过通讯 方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事祝田山先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公 司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据相关规定，公司董事会提 名毕会静女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附 件），同时提名毕会静女士担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任 委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选 人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

与会董事认为：毕会静女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司 章程》规定的独立董事任职资格，同意提名其为公司第三届董事会独立董事候选 人，并在报请深圳证券交易所审核后提请股东大会审议。

审议结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

该事项已由公司全体独立董事发表独立意见，具体内容详见公司刊登在中国

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第三届董事会第二十五次会议决议公告

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证监会指定创业板信息披露网站的相关文件。

本议案需要提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议并进行选举。

二、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东 大会的议案》。

董事会经审议同意于2016年5月19日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发 区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股 份有限公司2016年第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定创业板信息披露网站上的《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。 审议结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会 二〇一六年五月三日

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第三届董事会第二十五次会议决议公告

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附件：

毕会静女士，女，1973 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河 南省注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会 委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员，河南省 省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所 董事长，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，目前 还担任好想你枣业股份有限公司独立董事。毕会静女士未持有公司股份，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任 职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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