Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

关于独立董事变更的公告

==> picture [131 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-045

新开普电子股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日收到独 立董事祝田山先生的书面辞职报告，由于个人原因，祝田山先生申请辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计 委员会的相应职务（详见公告 2016-043）。

祝田山先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所 做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会原有董事 9 人，祝田山先生辞职后，公司现有董事 8 人，其中， 独立董事 3 人，董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。祝田山先生的 辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成独立董事的 补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，祝田山先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。辞职后，祝田山先生将不再担任公司任何职务。

2016 年 5 月 3 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提 名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。关于聘任毕会静女士为公司 第三届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券交易所审核通过 后，提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。毕会静女士的简历详见附件。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

关于独立董事变更的公告

==> picture [131 x 18] intentionally omitted <==

附件：

毕会静女士，女，1973 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河 南省注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会 委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员，河南省 省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所 董事长，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，目前 还担任好想你枣业股份有限公司独立董事。毕会静女士未持有公司股份，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任 职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页