Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

关于独立董事辞职的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-043

新开普电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 25 日 收到公司独立董事祝田山先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，祝田山先生 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考 核委员会、审计委员会的相应职务。

祝田山先生在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，祝田山先生将不再担任公 司任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，祝田山先生辞职后，公司现有董事 8 人，其中， 独立董事 3 人，董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。祝田山先生 的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成独立董事 的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，祝田山先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。

祝田山先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对祝田山先生任职期间为公司及董 事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

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