Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-026

新开普电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会 议通知于 2016 年 3 月 24 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、 监事和高级管理人员，会议于 2016 年 3 月 29 日以现场与通讯结合的方式在郑州 市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事九 名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其 中副总经理刘永春先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电 子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于修订 < 新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股 票预案 > 的议案》。

根据中国证监会关于公司 2015 年创业板非公开发行 A 股股票申请提出的专 项问核，公司董事会同意修订《新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》。本次修订后的非公开发行股票预案不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。

《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司独立董事关于相关事项的独立 意见》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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第三届董事会第二十三次会议决议公告

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特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会 二〇一六年三月二十九日

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