Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

关于独立董事变更的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-003

新开普电子股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月收到独立董 事谷建全先生的书面辞职报告，由于个人工作原因，谷建全先生申请辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名 委员会的相应职务（详见公告 2015-042）。

公司于 2015 年 10 月收到独立董事甘勇先生的书面辞职报告，甘勇先生因个 人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事 会战略委员会、审计委员会的相应职务（详见公告 2015-109）。

谷建全先生及甘勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位在任职期间为公 司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

甘勇先生辞职后，公司独立董事人数不符合中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定，公司须增补独立董 事。为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，董事会提名王玉 辉女士、张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，甘勇先生的辞职 将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，甘勇先生将按照有 关法律法规的规定继续履行独立董事的职责。

2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名 增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。关于聘任王玉辉女士、张英瑶 先生为公司第三届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券交易所 审核通过后，提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。王玉辉女士、张英瑶 先生的简历详见附件。

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关于独立董事变更的公告

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特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年一月七日

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关于独立董事变更的公告

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附件：

王玉辉女士，女，1975 年 4 月出生，博士、教授。2008 年至今，任职于郑 州大学；自 2008 年起，担任中国经济法学会理事。王玉辉女士未持有公司股份， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

张英瑶先生，男，1950 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。1976 年至 1996 年，历任河南省电子公司技术科、河南省电子工业局、河南省机电厅电子 办科长、主任；1996 年至 2000 年，任河南省电子局总工程师；2000 年至 2007 年，任河南省信息产业厅总工程师；2007 年至 2009 年，任河南省工业与信息化 厅总工程师；2009 年至今，任河南省软件协会秘书长。张英瑶先生未持有公司 股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司 法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定 的情形。

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