Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

关于独立董事辞职的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-109

新开普电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司独立董事 甘勇先生提交的书面辞职报告，由于个人工作原因，甘勇先生申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略委员会、审计委员会的相应 职务。

甘勇先生在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，甘勇先生将不再担任公司任何职务。

由于甘勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，甘 勇先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，甘勇先生 仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在战略 委员会、审计委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报 送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

甘勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对甘勇先生任职期间为公司及董事会所做 出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日

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