Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

第三届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-081

新开普电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议 通知于 2015 年 8 月 9 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监 事和高级管理人员，会议于 2015 年 8 月 20 日以现场方式在郑州市高新技术产业 开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事八名，实际出席本 次会议的董事八名，其中独立董事甘勇先生因出差委托独立董事王世卿先生代为 出席表决。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及 相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

1 、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 <2015 年半年度报告 > 及 <2015 年半年度报告摘要 > 的议案》；

董事会认为公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》真实、 客观反映了公司2015上半年度的经营、管理情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告 摘要》。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证 券时报》、《中国证券报》。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

• 2 、审议通过《新开普电子股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际

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第三届董事会第十四次会议决议公告

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使用情况的专项报告》。

董事会认为2015年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募 集资金使用》（2014年12月修订）等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等 的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司 募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为， 不存在违规使用募集资金的情形，一致审议通过公司《2015年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对该议案发表同意的独立意见。

公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《独立董 事对相关事项的独立意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十日

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