Newcapec Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

第三届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-035

新开普电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通 知于 2015 年 4 月 19 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事 和高级管理人员，会议于 2015 年 4 月 22 日以现场方式在郑州市高新技术产业开 发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次 会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨 维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

1 、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 <2015 年第一季度报告 > 的议案》；

董事会认为公司《2015 年第一季度报告》真实、客观反映了公司 2015 年第一 季度的经营、管理情况，一致通过《2015 年第一季度报告》。

公司《2015 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2015 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2 、审议通过《关于签订 < 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 > 的 议案》；

鉴于公司与北京迪科远望科技股份有限公司（以下称“迪科远望”）及其全 体股东刘永春、丛伟滋、李洪、熊小洪、白海清、黄暂度（以下统称“交易对方”） 于 2015 年 2 月 12 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，其中约定了

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第三届董事会第九次会议决议公告

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迪科远望自评估基准日至交割日期间的损益由公司享有和承担。根据各方协商， 董事会一致同意公司与交易对方、迪科远望签署《发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议》，将迪科远望自评估基准日至交割日期间的损益安排调整为： 迪科远望自评估基准日至交割日期间产生的利润由公司享有，产生的亏损由交易 对方共同承担。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3 、审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；

公司于 2015 年 3 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于审 议新开普电子股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》。与会股东同意以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 142,720,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本， 以公司总股本 142,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公 司总股本增加至 285,440,000 股。

截至 2015 年 3 月 25 日，公司 2014 年年度权益分派已实施完毕。2015 年 4 月 2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“信会师报字【2015】 第 710636 号”的《验资报告》，验证截至 2015 年 3 月 25 日，公司已将资本公积 14,272.00 万元转增股本；变更后累计实收资本为 28,544.00 万元。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4 、审议通过《关于修改 < 新开普电子股份有限公司章程 > 的议案》；

董事会审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》，一致 同意对《新开普电子股份有限公司章程》作如下修改：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币14,272万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,544万元。
第十九条 公司股份总数为14,272万股，股本结构为普通股14,272万股。	第十九条 公司股份总数为28,544万股，股本结构为普通股28,544万股。

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第三届董事会第九次会议决议公告

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最新修订的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5 、审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册 资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》；

董事会审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注 册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。董事会认为鉴于公司增加注册 资本及修改章程事项尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效 率，建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6 、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东 大会的议案》。

董事会经审议同意于 2015 年 5 月 12 日 13:30 在河南省郑州市高新技术产业 开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开新开普电 子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《新开普电子 股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十二日

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