Newcap Holding

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S

København, 2013-03-18 16:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S, onsdag den 17. april 2013, kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren
Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
   • Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2012 godkendes

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
   • Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
   • Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år

5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
   • Bestyrelsen foreslår, at den indtil den 16. april 2018 bemyndiges til at lade
   selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt max.
   10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens §

6. Købsprisen må ikke afvige mere end +/- 10 % fra den på
   erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq OMX Copenhagen
   A/S.

7. Valg af bestyrelse
   • Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael
   Vinther og Peter Steen Christensen

8. Valg af revisor
   • Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

9. Eventuelt

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 kan vedtages med simpel
majoritet.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets
årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før
generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes skriftligt til de i selskabets aktiebog noteret
aktionær, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til
selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af
årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal
træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til
koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Amaliegade
14, 2, 1256 København K, eller på e-mailadressen: info@newcap.dk. I
overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af
skriftlige spørgsmål den 8. april 2013.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner
nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundereogtredive 00/100)
fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende
til 118.890.260 (et
hundredeattenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk.
aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold
til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at
stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på
registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller
erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen
og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen
eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 10. april 2013 kl. 23.59. På registreringsdatoen
opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på
registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af
aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget
af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for
at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
indtil den 12. april 2013 kl. 23.59 rekvireres ved skriftlig henvendelse,
indeholdende VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren, til NewCap
Holding A/S, Amaliegade 14, 2, 1256 København K, eller på e-mailadressen:
info@newcap.dk (tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle
rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse
adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at
stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, enten per alm. post
eller per e-mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest den 16.
april 2013, kl. 16:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer kan sendes til NewCap Holding A/S, Amaliegade 14, 2, 1256 København
K, eller på e-mailadressen: info@newcap.dk. For at sikre identifikation skal
alle brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse
på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per
brev.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på
www.newcap.dk. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og
underskrevne fuldmagtsblanket være modtaget hos selskabet senest den 16. april
2013 kl. 16.00. Fuldmagt kan sendes til NewCap Holding A/S, Amaliegade 14, 2,
1256 København K, eller på e-mailadressen: info@newcap.dk.

NewCap Holding A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000

E-mail: info@newcap.dk