Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 31, 2014

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-005

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年4 月16 日

• 股权登记日：2014 年4 月11 日

• 是否提供网络投票：否

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“纽威股份”） 董事会决定于2014 年4 月16 日，以现场投票方式召开2014 年第一次临时股东 大会，审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2014 年4 月16 日上午9：30

• （二）会议地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999 号纽威股份一楼会议室 （三）会议内容：

• 审议《关于向纽威工业材料（苏州）有限公司增资的议案》;

• 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》;

• 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》;

• 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

（四）出席对象：

2014 年4 月11 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东及其授权代表；

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公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。

四、登记办法

凡符合出席条件的个人股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备 妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司 董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2014 年 4 月14 日9：30—12：00,14：30—16：00

登记地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999 号纽威股份董事会办公室

五、其他事宜

联系地址：江苏省苏州市苏州新区湘江路999 号纽威股份董事会办公室，邮

编：215129

联系电话：0512-66626468 传真：0512-66626478 联系人：严琳

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2014 年3 月31 日

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附件：

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 16 日召开的贵公司 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于向纽威工业材料（苏州）有限 公司增资的议案》
2	《关于修订募集资金管理办法的议 案》
3	《关于修订信息披露管理制度的议 案》
4	《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金购买理财产品的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

本授权委托书自本人签发之日起生效，至本次会议结束之日止失效。 特此委托并授权。

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