UCHWAŁA nr IX/4/7/2019 Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności NEWAG S.A. i sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:
§ 1
-
- Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
-
- Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:
- 1) treści sprawozdania z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego przez Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- 3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej NEWAG S.A
………………………………. Katarzyna Szwarc
………………………………… Piotr Chajderowski
………………………………… Agnieszka Pyszczek
………………………………… Piotr Palenik
………………………………… Piotr Wiśniewski