Newag S.A.

AGM Information • Jun 18, 2024

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie ------- art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych,------- niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Weronikę Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------

Pani Katarzyna Weronika Szwarc oświadczyła, że za Uchwałą nr 1 oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji,------- co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były- ważne, w tym:---------------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 39.301.100,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,----------------------- zatem Katarzyna Weronka Szwarc została wybrana w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Zgromadzenia i funkcję tę przyjęła.--------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek- obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego-------- Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania--------- finansowego za rok 2023.--------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania--------- finansowego Spółki za rok 2023.-------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu- z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok---- 2023.---------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.--

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego----- sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok--- 2023.---------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom---- Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023.-------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom---- Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.-----------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania-------- o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki-- za rok 2023.--------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń---- członków Zarządu i Rady Nadzorczej.---------------------------

• Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-- 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do--- nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału---- rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.---------------- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 39.301.100,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,----------------------- zatem Uchwała nr 2 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych----- uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:---------------------------------------------- 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień-------- 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów------ wykazuje sumę 1.945.736 tys. zł;------------------------------- 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r.-------- do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk w wysokości------------- 43.364 tys. zł (43.364.039,12) zł;----------------------------- 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia----- 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 41.410 tys. zł;--------------------------------------- 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie- stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r.----- do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 424.025 tys. zł;----------------- 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.410 tys. zł;------------------------------- 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz- inne informacje objaśniające.---------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą --- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-

akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,------------------------
zatem Uchwała nr 3 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych---- uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki-------- i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku-- do 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,--------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,-------------------------
zatem Uchwała nr 4 została podjęta.-------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu---- spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki---- osiągnięty w roku obrotowym 2023, wynoszący 43.364.039,12 zł,--- na następujące cele:---------------------------------------------

• 1. kwotę 43.200.000,96 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,96 zł na jedną akcję Spółki,
• 1. kwotę 164.038,16 zł na kapitał zapasowy Spółki.--------------- § 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:---------------------------- 1. ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą----------- przysługiwały akcje Spółki w dniu 24 czerwca 2024 r. ("dzień- dywidendy"),--------------------------------------------------

1. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 16 sierpnia 2024 r.- § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 38.133.234,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 1.167.866,--------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,----------------------- zatem Uchwała nr 5 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----- § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy------- kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:- 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)-----

• sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie--- aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.731.021 tys. zł;-------------
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia-- 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto---------- w wysokości 95.081 tys. zł;------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od--------- 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje-- całkowity dochód w kwocie 93.126 tys. zł; ---------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia-- 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 437.575 tys. zł;---------
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.126 tys. zł;-------------------------------
• 1. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz- inne informacje objaśniające.----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą --- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-

akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 6 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych---- uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu-- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.286.670 głosów z 39.286.670-
akcji, co stanowi 87,3037 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.286.670,--------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,-------------------------
zatem Uchwała nr 7 została podjęta.-------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi-Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 8 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych---- uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi--- Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa------- Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.---------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą --- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:------------------------------------------------ - liczba głosów "za" – 39.301.100,-------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------ - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------ zatem Uchwała nr 9 została podjęta.-------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady-- Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----------
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 10 została podjęta.-----------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych---- uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce-- Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady------ Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą------------
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,--------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,-------------------------
zatem Uchwała nr 11 została podjęta.------------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi-- Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy----- Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia--------- do 31 grudnia 2023.----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą---------- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 39.301.100,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------- zatem Uchwała nr 12 została podjęta.-----------------------------

Uchwała nr 13 z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych---- uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi--- Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady------- Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą------------
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,--------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,-------------------------
zatem Uchwała nr 13 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia

Pani Katarzynie Polak absolutorium

z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----------
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 39.301.100,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,------------------------
zatem Uchwała nr 14 została podjęta.-----------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie --------- art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie--------- publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do-- zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych------- uchwala, co następuje:--------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie-------------- o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za--- rok 2023.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą --- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:------------------------------------------------ - liczba głosów "za" – 35.800.059,-------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 3.501.041,---------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,------------------------ zatem Uchwała nr 15 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d oraz- art. 90e Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej-- i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do------------ zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2024 r. poz. 620), uchwala, co następuje:---------------

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

ZAŁĄCZNIK--------------------------------------------------------

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NEWAG S.A.

§ 1

Niniejsza polityka (dalej jako: Polityka) - przyjęta w drodze--- uchwały numer 16 podjętej w dniu 17 czerwca 2024 r. przez Walne-- Zgromadzenie NEWAG S.A. - określa zasady wynagradzania członków- zarządu (dalej jako: Członkowie Zarządu) oraz członków rady----- nadzorczej (dalej jako: Członkowie Rady Nadzorczej) NEWAG S.A.--- (dalej jako: Spółka) zgodnie z powszechnie obowiązującymi------- przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi--- w Spółce, w szczególności Statutem, Regulaminem Zarządu--------- i Regulaminem Rady Nadzorczej.----------------------------------- Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:-----

• 1) Szczegółowe warunki wynagradzania poszczególnych Członków------ Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały, zgodnie------ z Polityką oraz uwzględniwszy nakład pracy niezbędny---------- do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres--- obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa prowadzonego przez-- Spółkę, racjonalną proporcję w stosunku do wyników------------ ekonomicznych Spółki oraz inne zasady i proporcje wynikające-- z Polityki;----------------------------------------------------
• 2) Celem poprawienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu, sposób ich wynagradzania ustalany jest z uwzględnieniem------- czynnika motywacyjnego do efektywnego i płynnego zarządzania--- Spółką; -------------------------------------------------------
• 3) Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z części stałej oraz- może składać się z części zmiennej;----------------------------
• 4) Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z- tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku------------ zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji członka Zarządu----- Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek- zatrudnienia może być oparty o stosunek pracy, wynikający----- z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony albo z----- wyboru albo stosunek zatrudnienia niepracowniczego;------------
• 5) Stosunek korporacyjny podlega zakończeniu na warunkach-------- przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Stosunek--------- zatrudnienia pracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach--- przewidzianych w Kodeksie pracy. Stosunek zatrudnienia-------- niepracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach------------- przewidzianych w Kodeksie cywilnym i umowie, w szczególności-- za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym. Okres------ wypowiedzenia adekwatny do potrzeb Spółki w konkretnym-------- przypadku zostanie określony w umowie, której warunki ustala--- Rada Nadzorcza w formie uchwały;-------------------------------
• 6) Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do wynagrodzenia zmiennego w postaci premii na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek ----- zatrudnienia;-------------------------------------------------
• 7) Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być przyznawane członkom- Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały z uwzględnieniem jasnych i kompleksowych oraz zróżnicowanych kryteriów-------- przyznawania składników wynagrodzenia zmiennego w oparciu---- w szczególności o wyniki finansowe oraz niefinansowe, jak---- również w zależności od osobistego nakładu pracy poszczególnych członków Zarządu, w tym zaangażowania w działalność operacyjną;
• 8) Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu-- członkowi Zarządu. Kryteria powinny być ustalone w sposób---- zapewniający zrównoważenie zachęt osiągania indywidulanych--- wyników z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych-- interesów oraz zagwarantowaniem stabilności Spółki;-----------
• 9) Wartość zmiennych składników wynagrodzeń za dany rok obrotowy nie może przekraczać pięciokrotności należnego wynagrodzenia- stałego za dany rok;------------------------------------------
• 10) Wypłacenie zmiennych składników wynagradzania może zostać--- uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy wynagrodzenie zmienne;-----
• 11) Nie przewiduje się odraczania wypłaty zmiennych składników-- wynagradzania;-----------------------------------------------
• 12) Pobrane wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi, w sytuacji-- gdy: --------------------------------------------------------
• a) zostało one przyznane w wyniku błędu co do spełnienia przez-- członka Zarządu kryteriów jego przyznania- wywołanego przez-- tego członka Zarządu, ----------------------------------------
• lub ---------------------------------------------------------
• b) wynagrodzenie zmienne zostało przyznane z naruszeniem zasad-- opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub ustalonych przez Radę---- Nadzorczą warunkach wypłaty wynagrodzenia zmiennego;----------
• 13) Członkowie Zarządu, na warunkach ustalonych przez Radę-------- Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub------ stosunek zatrudnienia, mogą być objęci dodatkowymi programami- emerytalno-rentowymi;------------------------------------------
• 14) Oprócz wynagrodzenia Członkowi Zarządu mogą przysługiwać----- dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, na warunkach-- ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek- korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, w szczególności:-------
• a) odprawy pieniężne z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę--- inwalidzką oraz świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń-- socjalnych,----------------------------------------------------
• b) odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę,----------
• c) składki roczne w ustalonej do danej kwoty wysokości na-------- indywidualne ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od-------- następstw nieszczęśliwych wypadków z ewentualnym ubezpieczeniem emerytalnym w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,----------
• d) dysponowanie samochodem oraz telefonem służbowym według zasad- określonych dla pracowników Spółki;----------------------------
• 15) Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie- instrumentów finansowych;-------------------------------------

16) Rada Nadzorcza uprawniona jest do:----------------------------

• a) określenia wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzenia---- Członka Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami--- określonymi w Polityce;----------------------------------------
• b) sprecyzowania podstaw obliczania i przyznawania oraz terminów- wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce, w tym określenia,------- kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego dotyczących------ uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki- do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych- na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności---- spółki i ich likwidowanie,-------------------------------------
• c) ustalenia dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych-- przysługujących Członkom Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami-

i proporcjami określonymi w Polityce;-------------------------

17) Uprawnienia, o których mowa w pkt 16) powyżej, wykonywane są przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.------------------------

§ 3

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady-------- Nadzorczej:------------------------------------------------------

• 1) Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie------- Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza na--- zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia Członka Zarządu;----
• 2) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im stałe wynagrodzenie, wypłacane z dołu w okresach miesięcznych;---------------------
• 3) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane---- z wynikami działalności Spółki;-------------------------------
• 4) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić-- istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, a także nie---- powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy;-----
• 5) Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, za wyjątkiem świadczeń----------- przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,-- takich jak np. Pracownicze Plany Kapitałowe;------------------
• 6) Z członkami Rady Nadzorczej, w związku z pełnioną funkcją nie zawiera się umów o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło lub-- innych umów o podobnym charakterze. Stosunek prawny łączący--- Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej zostaje nawiązany na------ podstawie powołania na okres pełnienia funkcji i wygasa z---- chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.-----------

§ 4

1. Określone Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiadają warunkom rynkowym i ukierunkowane są na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających------ kryteria wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy, jak również zapobiegają powstawaniu---- konfliktu interesów Członków Zarządu i akcjonariuszy.---------- Jednocześnie konstrukcja zasad wynagradzania poprzez --------- przejrzystość przyczynia się do budowania zaufania, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz--------- stabilności Spółki. Ze względu na strukturę wynagrodzeń, które przyjmują w przeważającej mierze formę pieniężną, określone---- Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady---------- Nadzorczej nie wywierają istotnego wpływu na środowisko------- naturalne.-----------------------------------------------------

2. 1. Wprowadzone Polityką regulacje, uzależniające wypłatę części-- zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu od wyników finansowych oraz niefinansowych, zabezpieczają interes społeczny oraz----- przyczyniają się do podejmowania odpowiednich działań--------- nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym--- działalności Spółki i ich likwidację, co przyczynia się do---- realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów--- oraz stabilności Spółki.---------------------------------------
3. 1. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej dają gwarancję-- stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego członkowie - nie będąc bezpośrednio uzależnieni od---- wyniku finansowego - z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk-- będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki,------ w szczególności działaniami Zarządu i jego Członków.-----------
4. 1. Polityka została ustanowiona z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pozostałych pracowników Spółki. Wysokość wynagrodzenia-- powinna odpowiadać nakładowi pracy niezbędnemu do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz---- zakresowi obowiązków i odpowiedzialności związanej z---------- wykonywaniem danej funkcji, co jest zasadą stosowną w stosunku do wszystkich pracowników Spółki.------------------------------
5. 1. Przewiduje się możliwość zapewnienia Członkom Zarządu polis na życie z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i emerytalnym na zasadach określonych szczegółowo w uchwale Rady-

Nadzorczej, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami------ określonymi w Polityce. Ponadto Członkowie Zarządu i Rady----- Nadzorczej mogą korzystać ze świadczeń emerytalno-rentowych-- przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,-- w tym Pracowniczych Planów Kapitałowych.----------------------

• 1. Polityka zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na- podstawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionego-- przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.--
• 1. Za wdrożenie Polityki odpowiada Zarząd.-----------------------
• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad-------- realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne--- sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach----- wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego----- systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.------ z 2024 r. poz. 620), dokonuje równocześnie przeglądu Polityki. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza--- przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do wniosku do- Walnego Zgromadzenia celem uchwalenia istotnych zmian Polityki. Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o zmianę------- Polityki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.----------------
• 1. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania o wynagrodzeniach ocenie--- biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania---- Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą-------- audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach-- przez biegłego rewidenta.-------------------------------------
• 1. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość--- zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia procedur wewnętrznych Spółki i------- przepisów prawa powszechnie obowiązującego.-------------------
• 1. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką- Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne

organy Spółki. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej----- interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania.--

• 1. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej powinien--------- powstrzymać się̨ od zabierania głosu w dyskusji oraz od------- głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką---------- Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć--- taki konflikt interesów.---------------------------------------
• 1. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:---------
• a) Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może uzyskać------ korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub----------------------------
• b) interes majątkowy Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej- wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego------ przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.-----------

§ 5

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku------ możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku- realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza- na podstawie podjętej uchwały może czasowo odstąpić od stosowania-Polityki w zakresie wszystkich jej elementów, na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.-------------------------------------------

§ 6

• 1. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.--------------------------------------------------------
• 1. Politykę oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń wraz z--- datą jej podjęcia i wynikami głosowania – niezwłocznie-------- zamieszcza się na stronie internetowej i aktualizuje wraz z--- dokonywanymi zmianami.-----------------------------------------
• 1. Postanowienia Polityki obowiązują od dnia przyjęcia Polityki-- uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
• 1. Wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady---- Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady------- Nadzorczej zachowują moc, z zastrzeżeniem, iż w razie----------

sprzeczności wskazanych uchwał z Polityką, Zarząd i Rada------ Nadzorcza powinny niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapewnienie zgodności ich treści z Polityką.------------------

1. Od dnia przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Polityka------ zastępuje dotychczasową politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego------- Zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 25 sierpnia 2020 roku.-------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 28.548.278,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 3.501.041,--------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.251.781,--------------- zatem Uchwała nr 16 została podjęta.-----------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek--------- Handlowych, niniejszym postanawia odwołać Pana: Piotra Palenik ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą --- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.052.059 głosów z 39.052.059 akcji, co stanowi 86,7823 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:------------------------------------------------ - liczba głosów "za" – 24.463.668,-------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 7.950.526,---------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 6.637.865,---------------- zatem Uchwała nr 17 została podjęta.------------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek-------- Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Poncyljusza- (PESEL 69051807653) do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.052.059 głosów z 39.052.059 akcji, co stanowi 86,7823 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 24.205.668,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 4.045.610,--------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 10.503.781,-------------- zatem Uchwała nr 18 została podjęta.-----------------------------

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym-Sączu ("Spółka") działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5),----- art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz §9 Statutu----- Spółki, uchwala co następuje:-------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd ----- Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na następujących warunkach:-------------------------

• 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub----------- wielokrotnego prowadzenia programu nabywania akcji własnych---- Spółki ("Akcje Własne");---------------------------------------
• 2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały- ("Kapitał Rezerwowy") w kwocie 100.000.000.PLN (słownie: sto-- milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego---------- utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.----------------
• 3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie- od 30 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2027 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Kapitałem------ Rezerwowym.----------------------------------------------------
• 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu----------- transakcjach zawieranych w następującej formie według wyboru--- Zarządu z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych:---------------------
• a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez----

wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zachowaniem następujących- warunków:-----------------------------------------------------

• i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie--------- jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;------------------
• ii) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na--- zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert----- akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna-- liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie---- wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy--- zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich-------- akcjonariuszy; ------------------------------------------
• iii) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o -- którym mowa w pkt ii) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych------ określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i---------- zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do-- zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert- sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego----- przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.---------------------------------------------
• b) transakcje sesyjne na rynku regulowanym Giełdy Papierów------- Wartościowych S.A. w Warszawie ("GPW").-----------------------
• 5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w formie uchwały ("Uchwała Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych"), a następnie przekazane do----

publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nie---- później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia-------- nabywania Akcji Własnych.---------------------------------------

• 6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego-- upoważnienia nie może przekroczyć 4.500.000 (słownie: cztery--- miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji Własnych, co stanowi------- 10,00 % wartości kapitału zakładowego Spółki.-------------------
• 7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez----- Zarząd Spółki w każdej Uchwale Zarządu w sprawie Skupu Akcji---- Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w----- momencie ogłoszenia przez Spółkę trybu realizacji niniejszego-- upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących-------- przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może- być niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawaoraz nie może być wyższa niż cena nabywanych Akcji Własnych---- będąca średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonychwolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na---- rynku regulowanym poprzedzających nabycie Akcji Własnych.-------
• 8) Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich-- nabycia, nie przekroczy wartości Kapitału Rezerwowego.----------
• 9) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy--------- inwestycyjnej, według wyboru Zarządu.---------------------------

§ 2

Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału-------- zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne--- Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkichczynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały,- w szczególności do:-----------------------------------------------

a) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania- Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;--------- b) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego------- zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji-- Własnych, w tym w szczególności do określenia:----------------

• i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji ------ Własnych przez akcjonariuszy;----------------------------
• ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia --- wzorów tych ofert oraz zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji---- nabycia Akcji Własnych;----------------------------------
• iii) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi),------- dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnychpełnomocnictw i upoważnień;------------------------------
• iv) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz ------ dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych----- niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji------ Własnych;------------------------------------------------
• c) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki:--------------
• i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji ---- Własnych;-------------------------------------------------
• ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub ----- w części;-------------------------------------------------
• iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej ---- Uchwały;--------------------------------------------------
• iv) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie---- uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa powyżej.-----------------------------------

$$_{4}$$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał--

rezerwowy Spółki w wysokości 100.000.000 PLN (słownie: sto------- milionów złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w-------- przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych---- Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty-------------- 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) pochodzącej------ z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat---------- poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu------ spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między---- akcjonariuszy Spółki.---------------------------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.052.059 głosów z 39.052.059
akcji, co stanowi 86,7823 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 24.500.518,--------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 14.551.541,----------------
zatem Uchwała nr 19 została podjęta.------------------------------