AGM Information • Jun 5, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.---------------------------------
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------
Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.----------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2018.------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018. --------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2018.------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018. -----------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018. -----------------------------------------------------------
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu
jawnym, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
głosy "za" - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. ----
§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał zgodnie z powyższym porządkiem obrad. --------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki NEWAG S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: ----------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.390.391 tys. zł /jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;----------
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 57.261 tys. zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/);-------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; ----------------
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 44.493 tys. zł /czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/;
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; --------
Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 wynoszący 57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ na następujące cele:-----------------------------------------------------------------------------------
kwotę 33.750.000,75 zł /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych siedemdziesiąt pięć groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł /siedemdziesiąt pięć groszy/ na jedną akcję Spółki, -------
kwotę 23.511.027,91 zł /dwadzieścia trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/ na kapitał zapasowy Spółki. --
§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------
ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 2 sierpnia 2019 roku ("dzień dywidendy"), --------------------------------------------------------------------
ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2019 roku. ------------------
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: --------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.210.851 tys. zł /jeden miliard dwieście dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 93.401 tys. zł /dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych/;--------------------------------
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 91.636 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/;-------------
Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 49.922 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych/; ---------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.834 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych/; ------
Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,68 % /siedemdziesiąt trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), ---
łączna liczba ważnych głosów 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/ głosy,---------------------------------------------
głosy "za" - 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Konieczek reprezentujący łącznie 1.167.866 /jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/ akcji (to jest 75,01% /siedemdziesiąt pięć całych jedna setna procenta/ kapitału zakładowego),---------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/ głosów, ----------------------------------------------------
głosy "za" - 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.----------------
Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Bogdan Borek reprezentujący łącznie 570.425 /pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć/ głosów.---------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 roku.---------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/ akcji (to jest 35,20% /trzydzieści pięć całych dwadzieścia setnych procenta/ kapitału zakładowego),----------------------------
łączna liczba ważnych głosów 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/ głosów,----------------------------------------
głosy "za" - 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.---
Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Jakubas reprezentujący łącznie 18.482.990 /osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/ głosów. ----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 roku oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018. --------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 roku oraz sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018. ------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 roku.---------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 roku. --------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca od 31 grudnia 2018 roku. ------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca od 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:---------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca od 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.