New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 26, 2025

证券代码：300472

证券简称：*ST新元

公告编号：临-2025-126

万向新元科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年10月 13日召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2025年9月29日（星期一）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年10月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13 日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日2025年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公 布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书

面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	提名朱业胜先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	提名朱绍卿先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	提名朱敏先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	提名范燕君女士为第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√
3.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（4）
3.01	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

2、上述议案独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

3、以上议案已经由公司董事会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》 （公告编号：临-2025-123）。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果 进行单独计票并予以披露。

5、上述议案中，3.01、3.02、3.03需由股东会以特别决议表决通过。 三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件三），以便登记确认。采取信函方式登记的须在 2025 年10 月9 日 下午17：00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：江西省抚州市临川区才都 工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼，万向新元科技股份有限公 司，证券事务部，邮编：344100（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接 受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025 年10 月13 日上午9： 00 至下午17：00。

3、登记地点：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新 科技产业园办公楼，证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技

产业园办公楼，证券事务部

联系人：赵鸿宾

联系电话：010-87096078

邮箱：newu@newu.com.cn

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股 东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。

六、备查文件

• 1.《第五届董事会第十五次会议决议》。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《股东参会登记表》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年9 月26 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350472

• 2、投票简称：“新元投票”；

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年10 月13 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—

• 11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年10 月13 日9:15—15:00

期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

万向新元科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股份有限公 司2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数
1.01	提名朱业胜先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	提名朱绍卿先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	提名朱敏先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	提名范燕君女士为第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√
3.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（4）
3.01	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

注：对于非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项

选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，选择一项以上或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票。对于累积投票提案，填报投给某候选人的

选举票数。

委托股东姓名及签章： 受托人签名：

身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

委托日期：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：股东参会登记表

万向新元科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表	2025 年第三次临时股东会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名 称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025 年10 月9 日午17：00之 前以邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意 向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按 登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均 能在本次股东会上发言；

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。