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Aug 5, 2025

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-091

万向新元科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 二次会议决议，公司定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会，现将有 关事项通知如下：

一、召开本次股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日： 2025年8月25日（星期一）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月29日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月29 日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日2025 年8 月25 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知 公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书

面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络 投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案（差额选举）
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
1.01	《关于选举成笠萌女士为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举高慧杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案（会计专业）》	应选人数（1）人
2.01	《同意彭易梅女士撤回辞职报告恢复独立董事身份》	√
2.02	《关于选举林斌先生为第五届独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举蒋德启先生为第五届独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案（非会计专业）》	应选人数（1）人
3.01	《关于选举王火根先生为第五届独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举李新平先生为第五届独立董事的议案》	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议会议审议通过，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

3、本次股东会提案1.00、2.00、3.00 将采用累积投票制进行逐项表决， 并实行差额选举，应选非独立董事、独立董事（会计专业）、独立董事（非会 计专业）各1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无 效，视为弃权。

若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东（包括股东代理 人）所持有效表决股份数的二分之一，且该等人数等于或少于应选董事人数 时，该等候选人即为当选。若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的 股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数的二分之一，且该等人数多于应 选董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。

4、根据《上市公司股东会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小 投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股 东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2025 年 8 月25 日下午17：00 之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄： 北京市 朝阳区望京东园四区11 号楼41 层4101 室 ，万向新元科技股份有限公司，联系 人：赵鸿宾，邮编100102（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话 登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025 年8 月29 日上午9：00 至 下午17：00。

3、登记地点： 北京市朝阳区望京东园四区11 号楼41 层4101 室 ，万向新

元科技股份有限公司，证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址： 北京市朝阳区望京东园四区11 号楼41 层4101 室 ，万向新元科 技股份有限公司，证券事务部

联系人：赵鸿宾

联系电话：010-87096078

邮箱：newu@newu.com.cn

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股

东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。

七、备查文件

• 1、《第五届董事会第十二次会议决议公告》；

深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《股东参会登记表》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年8 月5 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350472

• 2、投票简称：“新元投票”；

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举第五届董事会非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举第五届董事会独立董事（会计专业）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事（会计专业）候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举第五届董事会独立董事（非会计专业）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事（非会计专业）候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年8 月29 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025 年8 月29 日9:15—15:00 期间 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：授权委托书

万向新元科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股 份有限公司2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案（差额选举）
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
1.01	《关于选举成笠萌女士为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举高慧杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案（会计专业）》	应选人数（1）人
2.01	《关于选举彭易梅女士为第五届独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举林斌先生为第五届独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举蒋德启先生为第五届独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案（非会计专业）》	应选人数（1）人
3.01	《关于选举王火根先生为第五届独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举李新平先生为第五届独立董事的议案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事 项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以

上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章： 受托人签名：

身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：股东参会登记表

万向新元科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

年 月 日

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025 年8 月25 日下午17：00 之

• 前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意 向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按 登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东 均能在本次股东会上发言；

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。