New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 10, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-091

万向新元科技股份有限公司

2021 年第八次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第八次临时董事 会会议于2021 年10 月9 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021 年 9 月30 日以通讯方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 董事长朱业胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

议案一、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》

根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司子公司北京万向新元科技有 限公司拟向南京银行北京分行申请不超过3000 万元的授信额度；公司子公司北 京天中方环保科技有限公司拟向南京银行北京分行申请不超过1000 万元的授信 额度；公司子公司北京四方同兴机电技术开发有限公司拟向南京银行北京分行申 请不超过1000 万元的授信额度。

公司拟为上述不超过5000 万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。 独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会 2021 年10 月9 日