New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 13, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-051

万向新元科技股份有限公司

2021 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时董事 会（以下简称“本次会议”）于2021 年5 月13 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的 董事7 人。本次会议通知于2021 年5 月8 日以专人送达或电子邮件的方式送达。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：《关于公司融资租赁事项的议案》

为满足公司生产经营的资金和设备需求，进一步拓宽公司融资渠道，为中国 电信江西分公司云和大数据中心项目顺利执行提供资金保障，公司拟与农银金融 租赁有限公司进行金额不超过人民币2.4 亿元的融资租赁交易（具体金额最终以 公司与农银金融租赁有限公司签订的合同为准），并授权董事长签署与本次项目 相关合同文件。

本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结 构，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展融资租赁业务，不会对公司的生 产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本协议的签订及条款尚存在不确定性，公司将在协议签订后及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。

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