New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-130 万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 （以下简称“本次会议”）于2021 年12 月31 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的 董事7 人。本次会议通知于2021 年12 月21 日以专人送达或电子邮件的方式送 达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法 有效。

经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

议案一：《关于公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请综合授信的议案》

根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司 南昌分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信 相关的各项文件，授信金额3000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行 承兑汇票、非融资性保函、信用证等，银行承兑汇票保证金比例不低于50%。公 司以子公司芜湖万向新元智能科技有限公司名下位于芜湖市鸠江区清水街道官 陡门路 258 号的土地使用权、厂房等资产为上述授信提供担保。朱业胜先生拟 为上述授信额度提供个人连带责任担保，期限一年。具体内容最终以公司与中信 银行股份有限公司南昌分行实际签订的额度授信合同为准。

表决结果：本议案关联董事朱业胜先生回避表决。六票同意，零票反对，零 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于公司向交通银行股份有限公司抚州分行申请综合授信的议案》

根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司 抚州分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信 相关的各项文件，综合授信额度1000 万元，授信品种为银行承兑汇票、国内信 用证等，保证金比例50%。子公司天津万向新元科技有限公司拟为上述授信提供

保证担保，期限一年。具体内容最终以公司与交通银行股份有限公司抚州分行实 际签订的额度授信合同为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案三：《关于子公司向交通银行股份有限公司天津市分行申请综合授信的 议案》

根据子公司发展计划，为满足运营资金需求，子公司天津万向新元科技有限 公司拟于2022 年01 月01 日至2024 年06 月30 日的期限内向交通银行股份有限 公司天津市分行申请授信额度最高不超过人民币1000 万元的一般流动资金借款 业务（包括授信业务的展期）。公司拟为上述授信提供连带责任保证担保。具体 内容最终以公司与交通银行股份有限公司天津市分行实际签订的额度授信合同 为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2021 年12 月31 日