New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-114 万向新元科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议 （以下简称“本次会议”）于2021年11月29日在公司以现场举手表决方式召开， 本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席 公司会议的监事3人。本次会议通知于2021年11月22日以专人送达或电子邮件方 式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下 决议：

议案一：审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合 公司向特定对象发行股票募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实 施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程序 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对 募投项目的实施主体进行增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

议案二：审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续11 年为公司提供审计服务， 为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审 计工作需要，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年 度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的

100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

监事会 2021 年11 月29 日