New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

万向新元科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意

见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》，以及万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着 对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第四 届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。

2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定 的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之 情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要 求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此，我们一致同意聘任朱业胜先生为公司总经理，聘任张瑞英女士为公司 常务副总经理、财务总监，聘任盖平先生、吉婉颉女士、张辉先生为公司副总经 理 ; 聘任秦璐女士为公司副总经理、董事会秘书。

独立董事：王金本 杨慧 苟娟琼 万向新元科技股份有限公司 2021 年10 月13 日