New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-086

万向新元科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举。公司第四届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，非职工代 表监事2 名。公司于2021 年9 月27 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，同意提名何翔先生、张天滔先生为公司第四届监事会非职工监事候选人 （简历详见附件）。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事 仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，履行监事 职务。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

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2021 年9 月27 日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历：

张天滔 ，男,1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就 职于北京橡胶研究设计院；2004 年起就职于本公司，现任公司市场部经理。

截至本公告日，张天滔先生生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中 国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于 失信被执行人。

何翔 ，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾就职于北京清华紫光电子公司；2007 年起就职于本公司，现任子公司清投智 能(北京)科技有限公司销售部总监。

截至本公告日，何翔先生生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在 《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失 信被执行人。