New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-058

万向新元科技股份有限公司

2021 年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时董事 会（以下简称“本次会议”）于2021 年5 月24 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的 董事7 人。本次会议通知于2021 年5 月19 日以专人送达或电子邮件的方式送达。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满 足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生 产经营需求及财务状况，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币8,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至 募集资金专户。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2021 年5 月24 日