New Universal Science and Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-003

万向新元科技股份有限公司

2021 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时董事 会（以下简称“本次会议”）于2021 年1 月14 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7 人，实际出席公司会议的 董事7 人。本次会议通知于2021 年1 月11 日以专人送达或电子邮件的方式送达。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：《关于拟签署江西电信云和大数据中心项目的议案》

公司拟与中国电信江西分公司签订《江西电信云和大数据中心项目》，双方 拟在江西省南昌市共同投资、建设江西电信云和大数据中心一期项目，运营以江 西电信为主。一期项目土建及外部带宽等通信设施建设部分由江西电信投资，公 司拟负责机电配套工程的设备采购、工程实施与维保。双方采取收入分成模式进 行合作。合同总价约为人民币叁亿零玖佰捌拾万元（金额以公司与中国电信江西 分公司最终签订的合同金额为准），并授权董事长签署与本次项目相关合同文件。

中国电信江西云和大数据中心总投资约21 亿元，规划用地120 亩，按照高 等级（五星级机房）标准规划建设。项目建成后以DC 基础资源为核心，大数据 服务为重要内容，促进资源集聚，围绕大数据、云计算等新一代信息技术的开发 应用，为创业创新提供软硬件环境等信息综合服务，支撑落实国家和江西省“互 联网”和大数据工程，助推江西省信息化发展战略落地，最终打造成集生产、运 营、服务、研发于一体的云数据产业园。该项目全部建成达产后，将提供10000 个数据中心机柜的出租能力，预计年销售收入可达5 亿元人民币以上。

中国电信江西分公司云和大数据中心一期A-1 数据中心、D-1 动力中心总 建筑面积约2.41 万平方米，建设标准为A 级及五星级IDC 机房，建设规模为2815 个机架，分两期建设完成，第一期1084 个机架，预计2021 年8 月完工投产，第

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二期1731 个机架，一期机架使用率达到50%后启动二期建设。机房满负荷运行 状态下，全年平均PUE 值不大于1.37。

该合同顺利履行将对实现公司数字技术产业化具有重要意义，将帮助公司与 传统通讯行业龙头企业建立起合作关系，提高公司IDC示范项目的建设效率，为 公司IDC业务的拓展提供助力，并对公司IDC业务的后续应用推广起到良性促进作 用，有利于公司开拓市场，增加新的利润增长点，提升公司整体效益。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案二：《关于公司拟向兴业银行北京分行申请综合授信的议案》

根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向兴业银行北京分行申请 综合授信，授信额度5000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函等业务，有效期1 年，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署 与本次授信相关的各项文件。朱业胜先生及其配偶侯玉艳女士拟为上述不超过 5000 万元综合授信提供个人无限连带责任担保，子公司清投智能（北京）科技 有限公司为上述不超过5000 万元的授信提供担保。公司免于支付担保费用。具 体内容最终以公司与兴业银行北京分行实际签订的额度授信合同及借款合同为 准。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

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2021 年1 月14 日

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