NEW TREND INTERNATIONAL LOGIS-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 4, 2021

==> picture [48 x 31] intentionally omitted <==

证券代码： 300532 证券简称：今天国际 公告编号： 2021-001 债券代码： 123051 债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、 今天转债（债券代码： 123051 ）转股期限为 2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 3 日，最新有效的转股价格为人民币 8.80 元 / 股。

2 、 2020 年第四季度，共有 4,541 张“今天转债”完成转股（票面金额共计 454,100 元人民币），合计转为 51,592 股“今天国际”股票（股票代码： 300532 ）。

3 、 截至 2020 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,795,459 张，剩余票面总 金额为人民币 279,545,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情 况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]617 号文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公 开发行了 280.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额 28,000.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]544 号”文同意，公司 28,000.00 万元可转换公司债 券于 2020 年 6 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今天转债”，债券代码 “123051”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市今天国际物流技

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [48 x 31] intentionally omitted <==

术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）的有关约定，公司发行的“今天转债”转股期限自发行结束之日（2020 年 6 月 10 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转换公司 债券到期日（2026 年 6 月 3 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作 日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 8.80 元/股，自发行以来未进行过转 股价格调整。

二、“今天转债”转股及股份变动情况

2020 年第四季度，“今天转债”因转股减少 4,541 张，转股数量 51,592 股。截至 2020 年 12 月 31 日，“今天转债”尚有 2,795,459 张，剩余票面总金额为人民币 279,545,900 元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 （2020 年9 月30 日）	本次变动前 （2020 年9 月30 日）	本次增减变动 （＋，－）（股）	本次增减变动 （＋，－）（股）	本次变动后 （2020 年12 月31 日）	本次变动后 （2020 年12 月31 日）
	数量（股）	比例	可转债 转股	其他	数量（股）	比例
一、限售条件 流通股	109,571,528	40.11%	0	0	109,571,528	40.10%
高管锁定股	109,571,528	40.11%	0	0	109,571,528	40.10%
二、无限售条 件流通股	163,603,888	59.89%	+51,592	0	163,655,480	59.90%
三、总股本	273,175,416	100.00%	+51,592	0	273,227,008	100.00%

三、其他

投资者如需了解“今天转债”的相关条款，可查询公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [48 x 31] intentionally omitted <==

咨询部门：今天国际董事会办公室

咨询电话： 0755-82684590

四、备查文件

• 1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今天

• 国际”股本结构表；

• 2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今天

• 转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==