New Tech Capital S.A.

AGM Information • Jul 28, 2025

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO PO PRZERWIE W OBRADACH

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2025 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu New Tech Capital S.A. uchwala się, co następuje:------------------------------------------------------

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. Michała Gabrylewicza. ------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 2.060.947 (ważne głosy oddano z 2.060.947 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 14,25% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 2.060.947,------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami "za".

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2025 roku w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 45 ust. 1a oraz art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala się, co następuje:---------------------------------------------------------

§ 1

Spółka nie później niż od dnia 1 lipca 2025 r. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF najpóźniej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. ----------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-------------------------------------------
- ogółem głosów – 2.060.947 (ważne głosy oddano z 2.060.947 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 14,25% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 2.060.947,------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami "za".

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2025 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego na drodze nowej emisji akcji

§ 1

Na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:---------

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 0,60 zł do 4.338.597,60 zł, z kwoty 8.677.194,60 zł do kwoty od 8.677.195,20 zł do 13.015.792,20 zł. ------
• 1. Podwyższenie kapitału nastąpi na drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K, w liczbie od 1 do 7.230.996, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,00 zł za akcję. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.--------------------------------------------------------------
• 1. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego 2025. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne, przy czym za wkład pieniężny przyjmuje się także potrącenie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec obejmującego akcje. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem emisji akcji serii K. -----------------------------------------------------
• 1. Akcje serii K mają być zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia wszelkich czynności, niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji. ---------------
• 1. Akcje serii K mają być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności, niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu. ---------------------------------------------------------------
• 1. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji, według ich stanu posiadania na dzień 30 sierpnia 2025 r., w proporcji jedna akcja serii K za dwa prawa poboru z akcji dotychczas wyemitowanych. -------------------------------

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 3 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie: ---------------------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.677.194,60 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----------------------------------------------------------------------------------------------

• a) 13.161.991 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii AI o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda; ----------------
• b) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda."----

zastępuje się brzmieniem: ------------------------------------------------------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 8.677.195,20 zł do 13.015.792,20 zł i dzieli się na:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) 13.161.991 akcji zwykłych na okaziciela serii AI o wartości nominalnej 0,60 zł każda;-----------------------------------------------------------------------------------------------
• b) 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 każda;
• c) Od 1 do 7.230.996 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,60 każda.". --------------------------------------------------------------------------------------

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.------------------------------------------------ W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 2.060.947 (ważne głosy oddano z 2.060.947 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 14,25% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 0,------------------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 2.060.947,----------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 nie została powzięta