New Tech Capital S.A. — AGM Information 2024

Jun 4, 2024

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 29 czerwca 2024 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech CapitaI S.A. uchwala, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) otwarcie posiedzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) przyjęcie porządku obrad,
• 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
• 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2023 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 r.,
• 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2023 rok",
• 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.",
• 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok,
• 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
• 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
• 12) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej New Tech CapitaI za rok 2023,
• 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
• 14) wolne wnioski,
• 15) zamknięcie obrad.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech CapitaI S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej New Tech CapitaI wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………........................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:----------------------------------

1)	…------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)	…------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)	…------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2023 roku"

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." z działalności w 2023 roku.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A." za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2023 rok".------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r." obejmujące:-----------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., ----------------------------------------

• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, ----------------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, ---------------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2023 roku"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2023 roku.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy New Tech Capital S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk za 2023 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych i kapitał zapasowy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.--------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. . z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku.---------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu New Tech Capital S.A. uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. ………………. --------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

Na Walnym Zgromadzeniu Wspólników New Tech Capital S.A. wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym Walne Zgromadzenie Wspólników New Tech Capital S.A. zakończono.

Przewodniczący Zgromadzenia:

---