New Tech Capital S.A. — AGM Information 2023

Jun 5, 2023

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech CapitaI S.A. uchwala, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) otwarcie posiedzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) przyjęcie porządku obrad,
• 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
• 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za rok 2022 r.,
• 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok",
• 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego I działalności New Tech Capital S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.",
• 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok,
• 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok,
• 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok,
• 12) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki New Tech CapitaI S.A. za rok 2022,
• 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
• 14) wolne wnioski,
• 15) zamknięcie obrad.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech CapitaI S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech CapitaI S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………........................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:----------------------------------

1)	…------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)	…------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)	…------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku"

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A.. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok".------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r."

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r." obejmujące:-----------------------------------------------------------------------

1)	wprowadzenie		do finansowego,---------------------------------------------------------------------------------------			sprawozdania
2)	bilans	sporządzony r.,------------------------------------------------------------------------------------------------------	na	dzień	31	grudnia	2022

• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, ----------------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, ---------------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku.-------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy New Tech Capital S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć straty za 2022 rok z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku.---------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu New Tech Capital S.A. uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z/powołać do Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. ……………………….. ---------------------------------------------------